臨時報告書_20250630135430

【表紙】

E02171 60420 株式会社ニッキ NIKKI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02171-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630135430

2025年６月27日開催の当社第134期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類　金銭

②　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金110円（配当総額204,673,040円）

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、和田孝、田中宣夫、遠藤健一、福岡智昭、野口健太郎、酒見信彦、松村隆、篠田憲

明及び生山龍子の各氏を選任する。

第３号議案　当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）更新の件

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）を更新する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	14,433	145	０	（注）１	可決　98.96
第２号議案
和田　　孝	10,015	4,563	０	（注）２	可決　68.67
田中　宣夫	14,357	221	０		可決　98.44
遠藤　健一	14,371	207	０		可決　98.53
福岡　智昭	14,371	207	０		可決　98.53
野口健太郎	14,383	195	０		可決　98.62
酒見　信彦	14,383	195	０		可決　98.62
松村　　隆	14,366	212	０		可決　98.50
篠田　憲明	14,369	209	０		可決　98.52
生山　龍子	14,358	220	０		可決　98.45
第３号議案	10,059	4,519	０	（注）１	可決　68.97

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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