NIHON KOHDEN CORPORATION

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本光電工業株式会社
【英訳名】	NIHON KOHDEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 Chief Executive Officer 荻野博一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西落合１丁目31番４号
【電話番号】	03(5996)8000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 Chief Administrative Officer 長谷川正
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西落合１丁目31番４号
【電話番号】	03(5996)8159
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 Chief Administrative Officer 長谷川正
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01903 68490 日本光電工業株式会社 NIHON KOHDEN CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01903-000 2024-06-28 xbrli:pure

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当社は、2024年６月26日の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月26日

第１号議案剰余金の処分の件

第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、荻野博一、田村隆司、長谷川正、田中栄一、吉竹康博、

川津原茂、笹谷秀光、森田純恵およびDanny Risbergの各氏を選任する。

第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、清水一男および佐藤郁美の両氏を選任する。

第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、森脇純夫氏を選任する。

第５号議案社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

第６号議案取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する

業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

ならびに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(％)
第１号議案剰余金の処分の件	758,609	232	0	(注)１	可決	99.88
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件				(注)２
荻野　博一	745,912	12,893	36	可決	98.21
田村　隆司	749,824	9,018	0	可決	98.72
長谷川　正	749,819	9,023	0	可決	98.72
田中　栄一	749,824	9,018	0	可決	98.72
吉竹　康博	749,823	9,019	0	可決	98.72
川津原　茂	753,437	5,405	0	可決	99.20
笹谷　秀光	753,304	5,538	0	可決	99.18
森田　純恵	758,471	372	0	可決	99.86
Danny Risberg	758,483	360	0	可決	99.86
第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
清水　一男	753,572	5,270	0	可決	99.22
佐藤　郁美	757,537	1,306	0	可決	99.74
第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
森脇　純夫	758,640	203	0	可決	99.88
第５号議案社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件	757,946	619	278	(注)１	可決	99.79
第６号議案取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	753,550	867	4,426	(注)１	可決	99.21

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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