NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 1, 2025

{0}------------------------------------------------

T.C.

BESIKTAS 9.NOTERLIĞİ

Otrologi esi 3.Bik. D.3 - 4 1.Levent / IST.

Detrologi esi 3.Bik. D.3 - 2 1.Levent / IST.

Detrologi esi 3.Bik. D.3 - 2 1.Levent / IST.

Detrologi esi 3.Bik. D.3 - 2 1.Levent / IST.

Detrologi

YÖNETİM KURULU KARARI

515229

KARAR NO

: 2025/29

KARAR TARİHİ

: 12.11.2025

ÜYELER

: Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Turgut IŞIK, Ela IŞIK ŞENGİL, Ahmet SELAMOĞLU,

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR

GÜNDEM

: İç Kaynaklardan Sermaye Artışı Hk.

KARAR

: Yönetim Kurulumuz Toplanarak:

Şirketimizin , iç kaynaklardan yapacağı sermaye artışında kullanacağı 30.06.2025 tarihli bilançoları üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda Yönetim Kurulumuzun 08.07.2025 tarih, 2025/18 nolu kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde yenilenmesine karar verilmiştir.

• 1-Şirketimizin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere; 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanmak suretiyle % 500 oranında artış ile 270.000.000 TL tutarında artırılarak 324.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
• 2- Şirket sermayesinin % 500 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 270.000.000 TL nominal değerli payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
• 3-Sermaye artırımı nedeniyle Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması gereken değişikliğe ilişkin olarak hazırlanan ekli tadil metninin kabul edilmesine,
• 4-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı dâhil olmak üzere resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve devamındaki iş ve işlemlerin takibine,

karar vermistir.

Rıza Kutlu ISIK

yönetim kurulu başkanı ve murahhas aza

Uğur IŞIK BAŞKAN VEKİLİ

Turgut ISIK

ÜYE

Ela IŞIK ŞENGİL

ÜYE

Ahmet SELAMOĞLU

ÜYE (BAĞIMSIZ)

• j

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR

ÜYE (BAĞIMSIZ

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FERTEK MAHALLESI ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 8 CADDE. DIŞ KAPI NO:2/1 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ / NİÇDE TEL (0388) 232 42 00 (6 HAT) • FAKS (0388) 232 42 06 Ticaret Sicil No: 609 Mersis No: 0631004093200019

Bir işiklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.nigbas.com.tr

12 KASINI 2025

{1}------------------------------------------------

9707 MISWY Zm niğbaş niğde beton sanayi ve ticaret anonim şirketi esas sözleşme tadil metni

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

ESKİ METİN SERMAYE

MADDE-6

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2011 tarih ve 27/782 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve geçmiştir

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yõnetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde olmak üzere Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 54.000.000 adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde 750.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL'dır. tamamen ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ibracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YEN! METIN SERMAYE

MADDE-6

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2011 tarih ve 27/782 sayılı izmi ile kayıtlı şermaye sistemine Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve

geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde olmak üzere Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 324.000.000 adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde 750.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 324.000.000 TL'dır. tamamen ödenmiştir.

sermayeyi teşkil eden 270.000.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Önceki sermayeyi teşkil eden 54.000.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup,bu defa artırılan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

{2}------------------------------------------------

T.C. BEŞİKTAŞ 9. NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 9. NOTERİ HACER BOYRAZ

NİSBETİYE CAD.PETROL SİT.3.BLK D.3 1.LEVENT 80620 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Tel:+902123525953 Fax:+902123525956

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Niğde 1 Noterliğinden 29.12.2015 tarih ve 13615 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 051260 - NİĞDE VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6310040932 Vergi Numaralı NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 199 sayfasındaki 12.11.2025 tarih ve 2025/29 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyedi Kasım İkibinyirmibeş) Pazartesi günü 17/11/2025

MA KASIM 2008

BEŞİKTAŞ 9. NOTERİ HACER BOYRAZ Yerine İmzaya Yetkili Katıp NAFİYE ŞAHİN