AI assistant
NIEN HSING — AGM Information 2017
Jul 18, 2017
51812_rns_2017-07-18_ff4427b7-32fe-43dc-9f15-2f1022e82cc3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代碼:1451
==> picture [116 x 59] intentionally omitted <==
年興紡織股份有限公司
==> picture [595 x 63] intentionally omitted <==
議事手冊
==> picture [595 x 152] intentionally omitted <==
目 錄
| 壹、會議議程.......................................................................................................................1 |
|---|
| 貳、報告事項 |
| 一、一○五年度營業報告...................................................................................2 |
| 二、監察人查核一○五年度決算表冊報告.............................................................10 |
| 三、一○五年度員工酬勞分派案報告.................................................11 |
| 參、承認事項 |
| 一、本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案,敬請 承認。.....................12 |
| 二、本公司一○五年度盈餘分配案,敬請 承認。.............................................13 |
| 肆、討論事項 |
| 一、本公司辦理現金減資案,敬請 公決。......................................................14 |
| 二、「公司章程」修訂案,敬請 公決。......................................................16 |
| 三、「取得或處分資產處理程序」修訂案,敬請 公決。............................17 |
| 伍、選舉事項 |
| 一、補選董事一席.....................................................................................................18 |
| 陸、臨時動議.................................................................................................19 |
| 柒、附錄 |
| 一、本公司一○五年度決算報告書.........................................................................20 |
| 二、本公司一○五年度盈餘分配表.........................................................................43 |
| 三、公司章程修正條文對照表....................................................................44 |
| 四、取得或處分資產處理程序修正條文對照表...................................................45 |
| 五、公司章程.........................................................................48 |
| 六、取得或處分資產處理程序..........................................................................52 |
| 七、董事及監察人選舉辦法.........................................................................75 |
| 八、股東會議事規則.......................................................................................77 |
| 九、股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數.....................................83 |
壹、年興紡織股份有限公司一○六年股東常會議程
一、時間:中華民國一○六年六月十三日(星期二)上午九時正 二、地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號 (本公司會議室)
三、行禮如儀
四、主席致詞
五、長官及來賓致詞
六、報告事項:
一 ( ) 一○五年度營業報告,敬請 公鑒。
( 二 ) 監察人查核一○五年度決算表冊報告,敬請 公鑒。 ( 三 ) 一○五年度員工酬勞分派案,敬請 公鑒。 七、承認事項:
一 ( ) 本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案,敬請 承 認。
( 二 ) 本公司一○五年度盈餘分配案,敬請 承認。 八、討論事項:
一 ( ) 本公司辦理現金減資案,敬請 公決。
( 二 ) 「公司章程」修訂案,敬請 公決。
( 三 ) 「取得或處分資產處理程序」修訂案,敬請 公決。
九、選舉事項
一 ( ) 補選董事一席,敬請選舉。
十、臨時動議
十一、散會
-1-
貳、報告事項
一、一○五年度營業報告
年興紡織股份有限公司
營業報告書
回顧 2016 年全球經濟表現不如預期,國際貨幣基金組織兩度 下修全球經濟成長,油價回溫不如預期,引發各國通縮疑慮。整體 而言,美國就業市場仍穩定復甦,內需消費持續增溫,但因美元升 息資金回流,強勢美元壓抑出口成長,總統大選的不確定因素亦引 發金融市場動盪。歐元區持續實施寬鬆貨幣政策,但通貨緊縮的陰 霾仍揮之不去,此外,英國公投脫離歐盟的政治決定,亦對歐元區 景氣復甦產生負面衝擊。中國因產能過剩問題,提出供給側改革, 中國經濟成長趨緩已是必然趨勢,但民間消費仍是有力的成長動 能。面對紛擾多變的政經局勢,本公司持續強化核心競爭力,藉由 積極研發、創新設計及目標管理提升供應鏈價值,此外,透過產銷 管理機制,有效率地規畫全球訂單之生產、出口,為跨產區資源配 置做了最佳整合並提升整體綜效。
展望 2017 年,影響全球景氣復甦的最大不確定因素在於保護 主義的崛起,自由貿易及開放市場長久以來主導國際經貿發展,如 今卻因全球經濟成長趨緩而面臨嚴峻考驗。川普上任後即簽署行政 命令退出 TPP ,主張建立美墨邊境牆,重談北美自由貿易協定, 並直指中國為匯率操縱國,目的皆是希望扭轉美國貿易逆差。然 而,此舉卻可能掀起貿易報復,引發各國建立貿易壁壘,自由貿易 市場秩序遭破壞,將導致國際貿易前景陷入陰霾。面對全球經濟進 入新競合時期,本公司將持續致力於提升製程效率及產品品質,分 析市場利基,整併全球資源,將本公司的資金、人力及技術做最有 效的配置及利用,以強化產品競爭優勢,提升公司經營績效及永續 價值。
-2-
最後,我要對董事會成員專業治理暨全體員工的奉獻和努 力,表達衷心感謝,並殷切期盼諸位股東能一本過去愛護本公司的 精神,繼續給予年興更多鼓勵與支持。茲將經營績效報告如后:
一 ( ) 、一○五年度營業報告:
1 、合併財務收支情形:
| 合併財務收支情形: | 合併財務收支情形: | 合併財務收支情形: | 合併財務收支情形: |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 項 目 |
一○五年度 | 一○四年度 | 變動百分比﹪ |
| 營業收入 | 13,009,849 | 12,804,649 | 1.60 |
| 營業毛利 | 1,599,936 | 1,382,731 | 15.71 |
| 營業利益 | 821,029 | 668,428 | 22.83 |
| 稅前淨利 | 916,672 | 822,370 | 11.47 |
| 本年度淨利 | 730,533 | 671,924 | 8.72 |
個體財務收支情形:
| 個體財務收支情形: | 個體財務收支情形: | 個體財務收支情形: | 個體財務收支情形: |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 項 目 |
一○五年度 | 一○四年度 | 變動百分比﹪ |
| 營業收入 | 10,850,819 | 10,846,470 | 0.04 |
| 營業毛利 | 1,013,764 | 863,270 | 17.43 |
| 營業利益 | 460,207 | 343,215 | 34.09 |
| 稅前淨利 | 890,703 | 816,891 | 9.04 |
| 本年度淨利 | 732,743 | 675,219 | 8.52 |
2 、合併獲利能力分析:
| 合併獲利能力分析: | 合併獲利能力分析: | 合併獲利能力分析: | 合併獲利能力分析: |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 項 目 |
一○五年度 | 一○四年度 | 變動百分比﹪ |
| 平均股東權益總額 | 9,975,279 | 10,122,489 | -1.45 |
| 平均資產總額 | 13,363,255 | 13,759,978 | -2.88 |
| 獲利能力之比較: | |||
| 1.資產報酬率 | 5.56 | 5.00 | 11.20 |
| 2.股東權益報酬率 | 7.32 | 6.64 | 10.24 |
| 3.純益率 | 5.63 | 5.26 | 7.03 |
| 4.每股盈餘(元) | 1.83 | 1.69 | 8.28 |
-3-
個體獲利能力分析:
| 個體獲利能力分析: | 個體獲利能力分析: | 個體獲利能力分析: | 個體獲利能力分析: |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 項 目 |
一○五年度 | 一○四年度 | 變動百分比﹪ |
| 平均股東權益總額 | 9,906,331 | 10,051,461 | -1.44 |
| 平均資產總額 | 13,024,574 | 13,606,853 | -4.28 |
| 獲利能力之比較: | |||
| 1.資產報酬率 | 5.72 | 5.07 | 12.82 |
| 2.股東權益報酬率 | 7.40 | 6.72 | 10.12 |
| 3.純益率 | 6.76 | 6.23 | 8.51 |
| 4.每股盈餘(元) | 1.83 | 1.69 | 8.28 |
3 、合併預算執行情形:
單位:新台幣仟元
| 項 目 |
實際數 | 預計數 | 達成率﹪ |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 13,009,849 | 12,959,401 | 100.39 |
| 營業成本 | 11,409,913 | 11,501,441 | 99.20 |
| 營業毛利 | 1,599,936 | 1,457,960 | 109.74 |
| 營業費用 | 778,907 | 556,500 | 139.97 |
| 營業利益 | 821,029 | 901,460 | 91.08 |
| 營業外收支淨額 | 95,643 | 5,675 | 1685.34 |
| 稅前利益 | 916,672 | 907,135 | 101.05 |
個體預算執行情形:
單位:新台幣仟元
| 項 目 |
實際數 | 預計數 | 達成率﹪ |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 10,850,819 | 11,126,401 | 97.52 |
| 營業成本 | 9,837,055 | 10,036,241 | 98.02 |
| 營業毛利 | 1,013,764 | 1,090,160 | 92.99 |
| 營業費用 | 553,557 | 504,900 | 109.64 |
| 營業利益 | 460,207 | 585,260 | 78.63 |
| 營業外收支淨額 | 430,496 | 321,875 | 133.75 |
| 稅前利益 | 890,703 | 907,135 | 98.19 |
-4-
( 二 ) 、一○ 六 年度營業計劃:
1 、經營方針及重要產銷政策
推動紡織成衣上、下游整合接單模式,以充分發揮紡織、成衣、 洗水一貫化的競爭優勢,並快速反應市場流行趨勢,如牛仔服飾 機能化。主要計劃如下:
-
(1) 、增加上游產品組合,提升附加價值
-
依市場需求,增加北美洲地區銷售布料組合,由於墨西哥 鄰近北美具有短交期優勢,另一方面亞洲生產勞動成本上 升,使墨西哥紡織品供應鏈競爭力相對提升。本公司將持 續於墨西哥牛仔布廠投入新設備,並積極研發新布種以增 加產品多元性,同時提升產品附加價值並擴展客戶基礎。
-
(2) 、於優勢產區擴大生產規模
-
因亞洲生產勞動成本上升與非洲機會成長法案的關稅優 惠,使本公司非洲產區的競爭力相對提升。本公司將擴大 非洲產區產能,投資新製程設備,開發針織成衣業務,以 期藉由多角化經營分散產業風險,並持續強化公司競爭優 勢。
-
(3) 、以資訊科技推動精實生產體系 積極提升與整合公司資訊平台,推動精實生產體系,落實 加值服務的架構與作業流程,進而達到精準報價、全流程 服務,以及增加產品價值的策略目標。
-
(4) 、推動組織再造,持續推動人才培養與接班 因應外部經營環境與客戶需求,持續調整組織結構,擴大 人才培養基礎,落實人才接班與經驗傳承。
-
(5) 、推動製程環保化,落實永續發展的企業理念
-
本公司於民國一○二年起陸續引進雷射與臭氧洗水製程、 採用 LED 燈具、增加使用有機棉等環保節能製程,進一步 提升產品附加價值,並與品牌客戶共同落實環保與永續發 展的企業理念。
-5-
2 、營業目標
一○六年度美國正值新任總統就職,經濟前景及貿易政策仍 有待觀察;牛仔服飾消費市場因運動休閒服飾崛起,而有成 長停滯現象;然而,棉花價格穩定及南非幣偏弱趨勢,則有 助於原物料價格及生產成本的控制;整體而言,若排除處分 部門之影響,預估一○六年度營運狀況將與前年度持平。
3 、產銷計劃:
各產品產銷量:係包含子公司之生產量及銷售量。
| 主要產品 | 生產量 | 銷售量 |
|---|---|---|
| 牛仔布(註一) | 51,182仟碼 | 37,338仟碼 |
| 休閒布 | 2,550仟碼 | 2,550仟碼 |
| 環錠紗 | 7,010公斤 | 7,010仟公斤 |
| 牛仔成衣 | 2,355仟打 | 2,355仟打 |
| 針織成衣 | 31仟打 | 31仟打 |
| 洗水代工(註二) | 350仟打 | 167仟打 |
註一:所生產之牛仔布 13,844 仟碼為自用。
註二:其中 183 仟打為內部洗水代工。
(三)、未來公司發展策略
1 、快速反應市場需求
因應機能性服飾崛起,本公司將積極開發各式機能性牛仔布 料,並結合創新洗水技術,以快速提供消費市場功能性及流 行性兼具的牛仔服飾,成為全球品牌客戶最專業及最創新的 供應鏈合作夥伴。
2 、擴展非洲產區生產規模
因亞洲生產勞動成本上升與非洲機會成長法案的關稅優惠, 使本公司非洲產區的競爭力相對提升。本公司將擴大非洲產 區產能,投資新製程設備,開發針織成衣業務,以期藉由多 角化經營分散產業風險,並持續強化公司競爭優勢。
3 、營運模式轉型
以既有布料開發及效率生產為基礎,強化核心洗水技術,整 合紡織生產與成衣供應鏈的管理能力,以推動快速反應及精 準效率的生產體系,為客戶提供跨產區完整服務。
-6-
4 、落實企業社會責任
- 積極提昇各產區勞動條件,擴大參與及回饋當地社區,善盡 企業社會責任,以滿足社會大眾與客戶對本公司永續經營的 期待。
-
(四)、外部競爭、法規及總體經營環境對公司的影響 美國景氣回溫,量化寬鬆貨幣政策也在美國聯準會引導下逐 步退場;同時,日本及歐盟為刺激經濟而採行寬鬆貨幣政 策,將使美元進一步走升,有助於商品出口至美國市場。雖 然泛太平洋戰略夥伴協議 (TPP) 因美國退出而停擺,但在中國 大陸「一帶一路」政策下,將持續帶動亞洲基礎建設投資而 產生經濟動能。茲將外部競爭、法規及紡織成衣業總體經營 環境改變對公司的影響說明如下:
-
1 、外部競爭環境的影響
-
(1) 、在最大成衣生產地中國,因勞動生產成本提升而使其競爭 力降低的情況下,成衣生產訂單將移轉至中國大陸以外的 地區,進而為本公司東南亞、非洲、與美洲產區的紡織成 衣供應鏈帶來新商機。
-
(2) 、孟加拉與其他新興市場的紡織成衣業者挾其成本優勢不斷 擴充產能及投資新設備,使價格競爭激烈,不利於維持獲 利。
2、法規環境的影響
-
(1) 、東協加三協定使本公司越南產區的成衣出口至日本、韓 國、及中國大陸市場具備關稅優勢。
-
(2) 、雖然泛太平洋戰略夥伴協議 (TPP) 因美國退出而停擺,但 在中國大陸「一帶一路」政策下,將有利於帶動亞洲基礎 建設投資,進而促長亞洲地區經濟動能。
-
(3) 、北美自由貿易協定 (NAFTA) 可能因川普兌現美國優先的競 選承諾而重啟談判,雖然川普主張廢除此貿易協定,將有 助於製造業重回美國,進而提升美國就業市場,然而美、 墨實為互利共生的產業型態,即便重談 NAFTA 對於紡織 成衣業的衝擊應有限。
-7-
-
(4) 、非洲機會成長法案 (AGOA) 與該法案中使用第三國布料免 稅銷美的規定 (Third-country fabric provision) 已於民國 一○四年經美國國會通過獲得十年展延。此法案展延通過 後,將使非洲 AGOA 適用國的成衣廠可繼續使用第三國 生產的布料製成成衣免稅銷美。因此,本公司將擴大非洲 產區產能,投資新製程設備,開發針織成衣業務,以期藉 由多角化經營分散產業風險,並持續強化公司競爭優勢。
-
3、總體經營環境的影響
-
(1) 、棉花、布料、與其他原物價格逐步穩定
-
棉花等原物料價格於民國一○四年持續下滑後,已逐步趨 於穩定,零售消費市場可望因售價調降,進而刺激整體棉 製紡織品銷售數量的成長,抵銷因機能性化纖紡織品成長 的排擠效應。
-
(2) 、中國大陸與東南亞各國的生產成本持續上升 中國大陸與東南亞國家生產成本持續升高的趨勢,將使本 公司在非洲產區的成本競爭力相對提升。
-
(3) 、墨西哥貨幣貶值使該國紡織業競爭力提升 墨西哥貨幣兌美元大幅貶值使該國紡織與成衣業銷美競爭 力增加,同時提升本公司墨西哥布廠的議價能力。
綜合上述外部競爭環境、法規、及總體經營環境的改變,在民國一 ○六年對本公司的影響是機會與威脅並存。展望未來,本公司將因 應外部環境變化,進行組織再造,擴充優勢產區的產能與附加價 值,以期建立永續的競爭優勢。
( 五 ) 、一○五年度財務報告:
-
1 、一○五年及一○四年十二月三十一日合併資產負債表 ( 本冊第 25 頁 )
-
2 、一○五年及一○四年一月一日至十二月三十一日合併綜合損益 表 ( 本冊第 26 頁 )
-8-
-
3 、一○五年及一○四年一月一日至十二月三十一日合併股東權益 變動表 ( 本冊第 29 頁 )
-
4 、一○五年及一○四年一月一日至十二月三十一日合併現金流量 表 ( 本冊第 30 頁 )
-
5 、一○五年及一○四年十二月三十一日個體資產負債表 ( 本冊第 37 頁 )
-
6 、一○五年及一○四年一月一日至十二月三十一日個體綜合損益 表 ( 本冊第 38 頁 )
-
7 、一○五年及一○四年一月一日至十二月三十一日個體股東權益 變動表 ( 本冊第 40 頁 )
-
8 、一○五年及一○四年一月一日至十二月三十一日個體現金流量 表 ( 本冊第 41 頁 )
董事長:陳宜鋒 經理人:蔡樹軒 會計主管:陳湘琴
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-9-
二、監察人查核一○五年度決算表冊報告
年興紡織股份有限公司
監察人審核報告書
茲 准
董事會造送一○五年度營業報告書、盈餘分派案及業經勤 業眾信聯合會計師事務所江明南、葉淑娟會計師查核簽證 之財務報告,經本監察人等查核完峻,認為尚無不合,爰 依照公司法第二百十九條及證券交易法第三十六條規定, 繕具報告,敬請 鑑核。
此 致
本公司一○六年股東常會
年興紡織股份有限公司
==> picture [80 x 80] intentionally omitted <==
監察人 : 秋禎投資有限公司
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
代表人:陳煜鈴
王敬堯
中華民國一○六年五月五日
-10-
三、一○五年度員工酬勞分派案報告
依公司章程第二十二條之一規定,本公司年度如有獲利,應提撥 百分之一以上分派員工酬勞,本公司一○五年度提列員工酬勞計 新台幣 9,030,122 元,並以現金方式發放。
-11-
參、承認事項
第一案
董事會提
-
案 由:一○五年度營業報告書及決算表冊案,敬請 承認。
-
一
-
說 明: ( ) 本公司一○五年度財務報告,業經勤業眾信聯合會 計師事務所江明南、葉淑娟會計師查核簽證並出具 無保留意見查核報告書。
-
( 二 ) 本公司一○五年度合併財務報表認列資產減損損失 金額為新台幣 52,931 仟元(係認列金融資產之減損 損失)。
-
( 三 ) 相關財務報告已上傳至公開資訊觀測站及本公司網 站,股東可至該網站查詢,網址為: http://mops.twse.com.tw 及
-
。
-
http://www.nhjeans.com
-
-
( 四 ) 一○五年度合併財務報表及個體財務報表會計師查 核報告書、一○五年十二月三十一日合併資產負債 表及個體資產負債表暨一○五年度之合併綜合損益 表及個體綜合損益表、合併股東權益變動表及個體 股東權益變動表、合併現金流量表及個體現金流量 表,請參閱附錄一本手冊第 20 ~ 42 頁,營業報告書 請參閱本手冊第 2 ~ 9 頁。
-
( 五 ) 敬請 承認。
決 議:
-12-
董事會提
第二案
-
案 由:一○五年度盈餘分配案,敬請 承認。
-
一
-
說 明: ( ) 本公司一○五年度盈餘分配案,擬優先分配一○五 年度可分配盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年 序,採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分 配盈餘,茲擬具本公司一○五年度盈餘分配表,請 參閱附錄二;本手冊第 43 頁。
-
( 二 ) 本次股東紅利之現金股利配發方式係按除息基準日 股東名冊記載之股東持股比例,配發現金股利,如 嗣後因本公司辦理其他增資發行新股或公司債轉 換、買回庫藏股或轉讓庫藏股等其他原因,致影響 流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者, 提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
-
( 三 ) 本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬授權 由董事長另訂除息基準日,而現金股利發放時,分 派予個別股東之股利總額發放至「元」,「元」以 下捨去,差額由本公司以「其他收入」入帳。
-
( 四 ) 敬請 承認。
-
決 議:
-13-
肆、討論事項
第一案
董事會提
-
案 由:本公司辦理現金減資案,敬請 公決。
-
一
-
說 明: ( ) 現金減資原因:配合本公司營運調整,擬辦理現金 減資退還股款,共計新台幣 2,020,000,000 元整,消 除股份 202,000,000 股。
-
( 二 ) 現金減資比率 50.5 ﹪:現金減資金額新台幣 2,020,000,000 元,係以 106 年 3 月 16 日流通在外 股數 400,000,000 股(即發行股數)為計算基準。
( 三 ) 減資後可提升股東權益:
- 擬減資退還股款新台幣 2,020,000 仟元,依各股東持 股比例退還之,現金減資後可提升每股盈餘、每股 淨值及股東權益報酬率設算如下表:
| 股本 | 101年度 稅後盈餘 |
每股 盈餘 |
每股 淨值 |
股東權益 報酬率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 減資前 | 4,000,000仟元 | 732,743仟元 | 1.83 | 24.64 |
7.40﹪ |
| 減資後 | 1,980,000仟元 | 732,743仟元 | 3.70 | 39.58 |
8.24﹪ |
- 註:每股盈餘及每股淨值係依據 105 年底流通在外股數為 400,000,000 股為計算基礎。
-14-
- ( 四 ) 銷除股份:依「減資換股基準日」股東名簿記載各 股東持有股份分別計算,每仟股換發 495 股(即每 仟股約減少 505 股),總計銷除股份 202,000,000 股;減資後不滿壹股之畸零股,股東可自減資換股 停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合 併湊成整股之登記,拼湊後仍不足壹股之普通股畸 零股,依減資換股基準日前在股票公開集中交易市 場最後交易日之收盤價給付現金(抵繳集保劃撥戶 轉劃撥費用),計算至元為止(元以下捨去),所 有不滿壹股之普通股畸零股授權董事長洽特定人以 該收盤價承購之,本次減資銷除股份換發新股票全 部採無實體發行。
( 五 ) 減資後實收資本額:新台幣 1,980,000,000 元。
- ( 六 ) 本次現金減資案擬請股東會於股東會決議通過並獲 主管機關同意後,授權董事長另訂減資基準日,於 經濟部核准減資變更登記後授權董事會,另訂換發 股票作業計劃、減資換股基準日、新股上市日等相 關事宜。如經主管機關審核要求,或因法令變更 (客觀環境變更)致現金減資比率與每股退還現金 因此發生變動而有所修正時,擬請股東會授權董事 會依公司法及相關法令規定全權處理相關事宜並公 告之。
( 七 ) 敬請 公決。
決 議:
-15-
董事會提
第二案
案 由:「公司章程」修訂案,敬請 公決。
-
一
-
說 明: ( ) 配合公司營運調整,擬降低董事席次,茲修訂本公 司「公司章程」第十六條。
( 二 ) 公司章程修正條文對照表請參閱附錄三;本手冊第 44 頁。
( 三 ) 敬請 公決。
決議:
-16-
董事會提
第三案
案 由:「取得或處分資產處理程序」修訂案,敬請 公決。
-
一
-
說 明: ( ) 配合金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發 字第 10600012965 號函修正「公開發行公司取得或 處分資產處理準則」部分條文,爰配合修訂本公司 「取得或處分資產處理程序」第六條、第八條、第 九條、第十一條、第十二條及第十九條。
-
( 二 ) 取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表請參 閱附錄四;本手冊第 45~47 頁。
( 三 ) 敬請 公決。
決 議:
-17-
伍、選舉事項
第一案
董事會提
-
案 由:補選董事一席案,敬請 補選。
-
一
-
說 明: ( ) 本公司本屆董事陳朝國及陳朝淵先生,分別因個人 健康因素及個人生涯規劃於 105 年 11 月 8 日辭任董 事一職,因本屆董事缺額已達二席,故提請補選董 事一席,任期至 107 年 6 月 14 日,與本屆現任董事 及監察人同。
-
( 二 ) 本次補選依本公司董事及監察人選舉辦法辦理,請 參閱附錄七;本手冊第 75~76 頁。
-
( 三 ) 敬請 選舉。
選舉結果:
-18-
陸、臨時動議
柒、附錄
-19-
附錄一
==> picture [473 x 120] intentionally omitted <==
�������
���������� ���
����
����������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ��� ���������� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������� ��������������������������������� ��������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������� 105 �� 104 � 12 � 31 ����������� � 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������
������
������������������������������� ������ 105 �������������������������
-20-
-
��������������������������������� �����������
-
������������������� 105 ����������
-
����������
���������
������������������������������� (�� )���������������������������� �����
������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������
�������
-
�����������������������
-
���������������������������
-
������������������������������� ��������
-
������������������������������� �������������������������������� ���������������
�������
����������������������������� ( � ) ��������������������������
�����
������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
-21-
�������
-
�����������������������
-
�������������������������
-
�������������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������
����
���������������� 105 � 104 ���������� �������������������������� �������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������
������������������������������� ���������
��������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-22-
-
�������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������
-
�������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������
-23-
������������������������������� ������ 105 ������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������
������������
� � � � � � � � � � � �
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [131 x 48] intentionally omitted <==
==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
-
������������� ������ 1050024633 �
-
������������� ������ 0990031652 �
� �
�
� 1 0 6
� 3 � 1 6 �
-24-
�������������� �������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �
��������
| 105�12�31� 104�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 2,107,037 16 $ 1,614,577 12 1125 ������������������ 30,430 - 43,139 - 1150 ���������� 3,638 - 3,428 - 1170 ���������������� 2,221,961 17 2,300,591 17 1200 ����������� 44,051 - 39,856 - 130X ������������ 2,780,856 21 3,199,462 24 1410 ���� 350,758 3 327,626 2 1476 ��������������� 50 - - - 1479 ������ 71,421 1 107,815 1 11XX ������ 7,610,202 58 7,636,494 56 ����� 1523 ������������������� 280,908 2 398,228 3 1543 ��������������������� 1,343,769 10 1,411,086 11 1546 ����������������������� 352,130 3 370,273 3 1550 ���������������� 292,258 2 319,149 2 1600 �������������������� 2,838,156 22 2,932,504 22 1760 ���������������� 24,275 - 24,275 - 1811 �������������� 9,550 - 19,492 - 1840 ��������������� 272,878 2 263,266 2 1915 ����� 72,149 1 140,901 1 1920 ����� 17,694 - 22,141 - 1985 ������ 36,467 - 38,264 - 15XX ������� 5,540,234 42 5,939,579 44 1XXX � � � � $ 13,150,436 100 $ 13,576,073 100 � � � � � � � ���� 2100 ���������� $ 196,406 2 $ 462,367 3 2150 ���������� 113,305 1 141,934 1 2170 ���������� 433,328 3 434,543 3 2180 �������������� 39,901 - 24,910 - 2200 ����������� 735,297 6 677,201 5 2230 ��������������� 53,441 - 67,057 1 2255 �������������������� - - 8,654 - 2320 ���������������� 364,000 3 - - 2399 ������ 54,092 - 59,870 1 21XX ������ 1,989,770 15 1,876,536 14 ����� 2540 ���������� 546,000 4 910,000 6 2570 ��������������� 459,455 4 391,283 3 2640 ��������������� 231,623 2 370,335 3 2645 ����� 444 - 506 - 25XX ������� 1,237,522 10 1,672,124 12 2XXX ���� 3,227,292 25 3,548,660 26 ����������� 3110 ����� 4,000,000 30 4,000,000 29 3200 ���� 410,589 3 410,589 3 ���� 3310 ������ 2,208,882 17 2,141,360 16 3350 ����� 3,389,974 26 3,316,052 24 3300 ������ 5,598,856 43 5,457,412 40 3400 ���� ( 153,447) ( 1) 88,662 1 31XX ��������� 9,855,998 75 9,956,663 73 36XX ����� 67,146 - 70,750 1 3XXX ���� 9,923,144 75 10,027,413 74 � � � � � � � $ 13,150,436 100 $ 13,576,073 100 ������������������ ������� ������� �������� |
104�12�31� | 104�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 12 - - 17 - 24 2 - 1 56 3 11 3 2 22 - - 2 1 - - 44 100 3 1 3 - 5 1 - - 1 14 6 3 3 - 12 26 29 3 16 24 40 1 73 1 74 100 |
-25-
��������������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ������������ 4110 ���� 4170 ��������� 4100 ������ 4600 ���� 4000 ������ ������������ ���� 5110 ���� 5660 ���� 5000 ������ 5900 ���� ���������� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6000 ������ 6900 ���� ������������ ����� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7060 ���������� ���� 7000 �������� �� |
105�� | � 101 1 100 - 100 88 - 88 12 4 2 - 6 6 2 ( 1) - - 1 |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 13,067,331 89,241 12,978,090 31,759 13,009,849 11,372,959 36,954 11,409,913 1,599,936 523,786 215,833 39,288 778,907 821,029 194,142 ( 120,199 ) ( 15,747 ) 37,447 95,643 |
� � $ 12,791,568 23,498 12,768,070 36,579 12,804,649 11,375,391 46,527 11,421,918 1,382,731 488,855 189,815 35,633 714,303 668,428 159,159 ( 9,987 ) ( 19,762 ) 24,532 153,942 |
� | ||
| 100 - 100 - 100 89 - 89 11 4 2 - 6 5 1 - - - 1 |
�����
-26-
�����
| 105�� � � � � 7900 ���� $ 916,672 7950 ������������� 186,139 8200 ����� 730,533 ������������ ������ 8310 ���������� 8311 �������� ��� 10,483 8349 �������� ������ ( 1,782 ) 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� �� ( 136,688 ) 8362 �������� ������� ( 130,029 ) 8370 �������� ������� ���� 258 8399 �������� ������� 22,956 8300 �������� ������ ( 234,802) 8500 ��������� $ 495,731 ������ 8610 ����� $ 732,743 8620 ����� ( 2,210) 8600 $ 730,533 ���������� 8710 ����� $ 499,335 8720 ����� ( 3,604) 8700 $ 495,731 ����� |
105�� | � 7 1 6 - - ( 1) ( 1) - - ( 2) 4 6 - 6 4 - 4 |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 822,370 150,446 671,924 ( 21,818 ) 3,709 ( 82,996 ) ( 72,341 ) 16,593 14,777 ( 142,076) $ 529,848 $ 675,219 ( 3,295) $ 671,924 $ 530,405 ( 557) $ 529,848 |
� | |||
| 6 1 5 - - ( 1) - - - ( 1) 4 5 - 5 4 - 4 |
-27-
�����
| � � ���������� �������� 9710 � � 9810 � � |
105�� | � | 104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 1.83 $ 1.83 |
� � $ 1.69 $ 1.69 |
� | ||
������������������
������� �������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-28-
| ���������� | ������ | ����� | ������ � � � � |
$ 71,307 $ 10,222,422 |
- ( 4,857 ) |
- ( 4,857 ) |
71,307 10,217,565 |
- - |
- ( 720,000 ) |
- ( 720,000 ) |
- ( 720,000 ) |
- ( 720,000 ) |
( 3,295 ) 671,924 |
2,738 ( 142,076 ) |
2,738 ( 142,076 ) |
( 557 ) 529,848 |
( 557 ) 529,848 |
70,750 10,027,413 |
- - |
- ( 600,000 ) |
- ( 600,000 ) |
- ( 600,000 ) |
- ( 600,000 ) |
( 2,210 ) 730,533 |
( 1,394 ) ( 234,802 ) |
( 1,394 ) ( 234,802 ) |
( 3,604 ) 495,731 |
( 3,604 ) 495,731 |
$ 67,146 $ 9,923,144 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
$ 10,151,115 | ( 4,857 ) |
10,146,258 | - | ( 720,000 ) |
( 720,000 ) |
675,219 | ( 144,814 ) |
530,405 | 9,956,663 | - | ( 600,000 ) |
( 600,000 ) |
732,743 | ( 233,408 ) |
499,335 | $ 9,855,998 | ||||||||||||||||||||||||
| � � |
� � � � |
������ � � � � |
������ � � � � |
����� ����� |
��������������� | ( $ 130,096 ) $ 345,463 |
- - |
( 130,096 ) 345,463 |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 72,145 ) ( 54,560 ) |
( 72,145 ) ( 54,560 ) |
( 202,241 ) 290,903 |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 112,080 ) ( 130,029 ) |
( 112,080 ) ( 130,029 ) |
( $ 314,321 ) $ 160,874 |
�������� | |||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � |
� � � � � � � �������������� |
� ������ ������ ����� |
4,000,000 $ 410,589 $ 2,071,361 $ 3,453,798 |
- - - ( 4,857 ) |
4,000,000 410,589 2,071,361 3,448,941 |
- - 69,999 ( 69,999 ) |
- - - ( 720,000 ) |
- - 69,999 ( 789,999 ) |
- - - 675,219 |
- - - ( 18,109 ) |
- - - 657,110 |
4,000,000 410,589 2,141,360 3,316,052 |
- - 67,522 ( 67,522 ) |
- - - ( 600,000 ) |
- - 67,522 ( 667,522 ) |
- - - 732,743 |
- - - 8,701 |
- - - 741,444 |
4,000,000 $ 410,589 $ 2,208,882 $ 3,389,974 |
������������������ | ������� | ||||||||||||||||||
| � | � | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
� � � � |
������ | 400,000 | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | |||||||||||||||||||||||
| �� | A1 104�1�1��� |
A3 ������������� |
A5 104�1�1������ |
103������� | B1 �������� |
B5 ������������1.8� |
� � |
D1 104�������� |
D3 104���������� |
D5 104�������� |
Z1 104�12�31��� |
104������� | B1 �������� |
B5 ������������1.5� |
� � |
D1 105�������� |
D3 105���������� |
D5 105�������� |
Z1 105�12�31��� |
������� |
-29-
�������������� ������� �� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 ���������� A20400 ������������� ������ A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� � A22500 ������������� ���� A23100 ���������� A23500 �������� A23800 ������������� �� ������������ A31110 ���������� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 � � A31230 ���� A31240 ������ A32110 ���������� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32200 ������������ |
105�� $ 916,672 569,462 11,205 42,191 ( 2,219 ) 15,747 ( 35,390 ) ( 38,115 ) ( 37,447 ) 7,951 2,663 52,931 22,957 2,219 ( 210 ) 36,957 6,324 395,649 ( 23,132 ) 36,394 - ( 28,629 ) ( 1,215 ) 14,991 57,963 ( 8,654 ) |
104�� |
|---|---|---|
| $ 822,370 725,409 11,172 ( 17,329) ( 297) 19,762 ( 36,667) ( 37,599) ( 24,532) ( 1,823) ( 8,043) 2,004 ( 70,568) 297 2,331 20,801 ( 5,103) 156,133 ( 84,976) 22,239 ( 102) 6,615 ( 40,204) ( 10,366) ( 16,954) 4,051 |
�����
-30-
�����
| � � 105�� 104�� A32230 ������ ($ 5,778 ) $ 4,251 A32240 ������� ( 128,229) ( 5,175) A33000 ������� 1,883,258 1,437,697 A33500 ������ ( 120,021) ( 105,123) AAAA ���������� 1,763,237 1,332,574 ��������� B00800 �������������� - 95,010 B01200 ������������ ( 20,696 ) ( 30,655) B01300 �������������� 9,399 8,043 B01400 ��������������� � - 2,531 B02400 ��������������� �� 42,227 7,366 B02700 ����������� ( 103,578 ) ( 93,361) B02800 ������������� 2,547 4,251 B03800 ������� 4,447 1,236 B06500 ������������ ( 50 ) 3,889 B07100 ������� ( 342,182 ) ( 283,165) B07500 ����� 35,579 46,389 B07600 ����� 60,484 51,270 BBBB ���������� ( 311,823) ( 187,196) ��������� C00200 ������ ( 265,961 ) ( 173,592) C03100 ������� ( 62 ) ( 344) C04500 ��������� ( 600,000 ) ( 720,000) C05600 ����� ( 15,836) ( 20,035) CCCC ���������� ( 881,859) ( 913,971) DDDD ��������������� ( 77,095) ( 46,596) EEEE ���������� 492,460 184,811 E00100 ����������� 1,614,577 1,429,766 E00200 ����������� $ 2,107,037 $ 1,614,577 ������������������ ������� ������� �������� |
104�� | |
|---|---|---|
-31-
==> picture [473 x 121] intentionally omitted <==
�������
- ���������� ���
����
������������ 105 �� 104 � 12 � 31 �������� ����� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ���������������
������������������������������� ������������������������������ 105 � � 104 � 12 � 31 ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���
-32-
������
������������������������������� � 105 ������������������������������ ��������������������������������� ������
�������������� 105 ��������������� �����
���������
-
�������������������������������
-
(�� )��������������������������� �����
������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������
�������
-
�����������������������
-
���������������������������
-
������������������������������� ��������
-
������������������������������� �������������������������������� ���������������
�������
����������������������������� ( � ) ��������������������������
-33-
�����
������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
�������
-
�����������������������
-
�������������������������
-
�������������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������
�������������������
������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������������������������� ����
��������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-34-
-
�������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
-
�������������������������������
-
����������������������������� �������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������
-35-
������������������������������� � 105 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������
==> picture [406 x 13] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � � � �
----- End of picture text -----
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [131 x 48] intentionally omitted <==
==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
-
������������� ������ 1050024633 �
-
������������� ������ 0990031652 �
� �
�
� 1 0 6
� 3 � 1 6 �
-36-
����������
�������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �
��������
| 105�12�31� 104�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 1,422,485 11 $ 1,016,473 8 1150 ��������� 3,638 - 3,428 - 1170 ��������������� 1,485,832 12 1,655,561 13 1180 �������������� 362,085 3 328,513 2 1200 ���������� 6,298 - 19,951 - 130X ������������ 2,136,576 17 2,594,256 20 1410 ���� 9,373 - 12,401 - 1476 ��������������� 50 - - - 1479 ������ 28,546 - 28,326 - 11XX ������ 5,454,883 43 5,658,909 43 ����� 1523 ������������������� 280,908 2 398,228 3 1543 ��������������������� 19,690 - 42,037 - 1550 ���������������� 5,900,122 46 5,934,939 45 1600 �������������������� 846,415 7 885,641 7 1760 ���������������� 24,275 - 24,275 - 1840 ��������������� 272,878 2 263,266 2 1915 ����� 8,454 - 8,409 - 1920 ����� 11,311 - 14,508 - 15XX ������� 7,364,053 57 7,571,303 57 1XXX � � � � $ 12,818,936 100 $ 13,230,212 100 � � � � � � � ���� 2100 ���������� $ 52,406 - $ 339,867 3 2150 ���������� 108,582 1 136,169 1 2170 ���������� 331,742 3 333,015 3 2180 �������������� 490,014 4 407,657 3 2200 ����������� 303,946 2 270,183 2 2230 ��������������� 41,738 - 66,911 - 2255 �������������������� - - 8,654 - 2320 ���������������� 364,000 3 - - 2399 ������ 33,043 - 39,054 - 21XX ������ 1,725,471 13 1,601,510 12 ����� 2540 ���������� 546,000 4 910,000 7 2570 ��������������� 459,455 4 391,283 3 2640 ��������������� 231,623 2 370,335 3 2645 ����� 389 - 421 - 25XX ������� 1,237,467 10 1,672,039 13 2XXX ���� 2,962,938 23 3,273,549 25 � � 3110 ����� 4,000,000 31 4,000,000 30 3200 ���� 410,589 3 410,589 3 ���� 3310 ������ 2,208,882 17 2,141,360 16 3350 ����� 3,389,974 27 3,316,052 25 3300 ������ 5,598,856 44 5,457,412 41 3400 ���� ( 153,447) ( 1) 88,662 1 3XXX ���� 9,855,998 77 9,956,663 75 � � � � � � � $ 12,818,936 100 $ 13,230,212 100 ������������������ ������� ������� �������� |
104�12�31� | 104�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 8 - 13 2 - 20 - - - 43 3 - 45 7 - 2 - - 57 100 3 1 3 3 2 - - - - 12 7 3 3 - 13 25 30 3 16 25 41 1 75 100 |
-37-
����������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ������������ 4110 ���� 4170 ��������� 4100 ������ 4600 ���� 4000 ������ ������������ ���� 5110 ���� 5660 ���� 5000 ������ 5900 ���� ���������� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6000 ������ 6900 ���� ������������ �������� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7060 ���������� ��������� 7000 �������� �� |
105�� | � 101 1 100 - 100 91 - 91 9 3 2 - 5 4 - - - 4 4 |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 10,922,484 82,483 10,840,001 10,818 10,850,819 9,821,582 15,473 9,837,055 1,013,764 351,798 174,518 27,241 553,557 460,207 61,722 ( 13,955 ) ( 14,261 ) 396,990 430,496 |
� � $ 10,869,365 22,895 10,846,470 - 10,846,470 9,983,200 - 9,983,200 863,270 332,289 166,248 21,518 520,055 343,215 74,410 86,804 ( 18,364 ) 330,826 473,676 |
� | ||
| 100 - 100 - 100 92 - 92 8 3 2 - 5 3 - 1 - 3 4 |
�����
-38-
�����
| 105�� � � � � 7900 ���� $ 890,703 7950 ������������� 157,960 8200 ����� 732,743 ������������ ������ 8310 ���������� 8311 �������� ��� 10,483 8349 �������� ������ ( 1,782 ) 8360 ���������� ��� 8362 �������� ������� ( 117,320 ) 8380 �������� ������� ������� � ( 147,745 ) 8399 �������� ������� 22,956 8300 �������� ������� ( 233,408) 8500 ��������� $ 499,335 ���������� �������� 9710 � � $ 1.83 9810 � � $ 1.83 |
105�� | � 8 1 7 - - ( 1) ( 1) - ( 2) 5 |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 816,891 141,672 675,219 ( 21,818 ) 3,709 ( 65,270 ) ( 76,212 ) 14,777 ( 144,814) $ 530,405 $ 1.69 $ 1.69 |
� | |||
| 7 1 6 - - - ( 1) - ( 1) 5 |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-39-
| ���������� | ������ | � � |
������ | ������� | ������ � � � � |
$ 345,463 $ 10,152,248 |
- ( 5,990 ) |
- ( 5,990 ) |
345,463 10,146,258 |
- - |
- ( 720,000 ) |
- ( 720,000 ) |
- ( 720,000 ) |
- ( 720,000 ) |
- 675,219 |
( 54,560 ) ( 144,814 ) |
( 54,560 ) ( 144,814 ) |
( 54,560 ) 530,405 |
( 54,560 ) 530,405 |
290,903 9,956,663 |
- - |
- ( 600,000 ) |
- ( 600,000 ) |
- ( 600,000 ) |
- ( 600,000 ) |
- 732,743 |
( 130,029 ) ( 233,408 ) |
( 130,029 ) ( 233,408 ) |
( 130,029 ) 499,335 |
( 130,029 ) 499,335 |
$ 160,874 $ 9,855,998 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ������� | ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 � | � � |
������ | ������ | � � � � � � � ���������������� � � � � � |
� ������ ������ � � � � � ��������� |
$ 4,000,000 $ 410,589 $ 2,071,361 $ 3,454,931 ( $ 130,096 ) |
- - - ( 5,990 ) - |
4,000,000 410,589 2,071,361 3,448,941 ( 130,096 ) |
- - 69,999 ( 69,999 ) - |
- - - ( 720,000 ) - |
- - 69,999 ( 789,999 ) - |
- - - 675,219 - |
- - - ( 18,109 ) ( 72,145 ) |
- - - 657,110 ( 72,145 ) |
4,000,000 410,589 2,141,360 3,316,052 ( 202,241 ) |
- - 67,522 ( 67,522 ) - |
- - - ( 600,000 ) - |
- - 67,522 ( 667,522 ) - |
- - - 732,743 - |
- - - 8,701 ( 112,080 ) |
- - - 741,444 ( 112,080 ) |
$ 4,000,000 $ 410,589 $ 2,208,882 $ 3,389,974 ($ 314,321 ) |
������������������ | ������� �������� |
|||||||||||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | 400,000 | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | A1 104�1�1��� |
A3 ������������� |
A5 104�1�1������ |
103������ | B1 �������� |
B5 ������������1.8 |
� | � � |
D1 104���� |
D3 104���������� |
D5 104�������� |
Z1 104�12�31������ |
104������ | B1 �������� |
B5 ������������1.5 |
� | � � |
D1 105���� |
D3 105���������� |
D5 105�������� |
Z1 105�12�31��� |
������� |
-40-
����������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20300 ���������� A20400 �������������� ����� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 �������������� ���� A22500 ������������� A23500 �������� A23800 ��������������� ������������ A31110 ���������� A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 � � A31230 ���� A31240 ������ A32110 ���������� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ������ A32200 ������������ A32230 ������ A32240 ������� A33000 ������� A33500 ������ AAAA ���������� |
105�� $ 890,703 75,451 20,466 ( 2,219 ) 14,261 ( 5,520 ) ( 81 ) ( 396,990 ) - 22,347 21,113 2,219 ( 210 ) 149,263 ( 33,572 ) 13,685 436,567 3,028 ( 220 ) - ( 27,587 ) ( 1,273 ) 82,357 33,630 ( 8,654 ) ( 6,011 ) ( 128,229) 1,154,524 ( 103,399) 1,051,125 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 816,891 94,846 ( 11,481 ) ( 297 ) 18,364 ( 5,062 ) ( 162 ) ( 330,826 ) ( 713 ) - ( 64,136 ) 297 2,235 119,684 ( 5,706 ) ( 15,727 ) 142,597 ( 4,694 ) 2,665 ( 102 ) 10,830 ( 54,198 ) ( 360,207 ) ( 7,989 ) 4,051 191 ( 5,175) 346,176 ( 91,951) 254,225 |
�����
-41-
�����
| � � ��������� B01400 ���������������� B02400 �������������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03800 ������� B06500 ������������ B07100 ������� B07500 ����� B07600 ������������ B07600 ������ BBBB ���������� ��������� C00200 ������ C03100 ������� C04500 ���� C05600 ����� CCCC ���������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
105�� $ - 252,000 ( 10,746 ) 2,291 3,197 ( 50 ) ( 27,593 ) 5,488 32,062 81 256,730 ( 287,461 ) ( 32 ) ( 600,000 ) ( 14,350) ( 901,843) 406,012 1,016,473 $ 1,422,485 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 2,098 770,026 ( 15,684 ) 1,001 327 3,889 ( 15,296 ) 5,087 3,324 162 754,934 ( 209,092 ) ( 333 ) ( 720,000 ) ( 18,637) ( 948,062) 61,097 955,376 $ 1,016,473 |
������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� �������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
��������
-42-
附錄二
年興紡織股份有限公司
盈餘分配表
民國一○五年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |||
|---|---|---|---|
| 項 目 |
小計 | 合計 | |
| 每股現金股利 期初未分配盈餘 確定福利計畫精算利益 調整後未分配盈餘 本年度稅前純益 所得稅費用 本年度稅後純益 提列法定公積 提列其他股東權益減項 特別盈餘公積 本年度累計可供分配盈餘 分配項目 股東紅利 未分配盈餘結轉下年度 |
890,702,332 (157,960,118) |
1.5 2,648,530,105 8,700,795 2,657,230,900 732,742,214 (73,274,221) (153,447,804) 3,163,251,089 (600,000,000) 2,563,251,089 |
註一:依財政部 87.4.30. 台財稅第八七一九四一三四三號函規 定,分配盈餘時,應採個別辨認方式;本公司盈餘分 配原則,係先分配 105 年度可分配盈餘,若有不足部 份,依盈餘產生之年序,採後進先出之順序分配以前 所累積之可分配盈餘。
董事長:陳宜鋒 經理人:蔡樹軒 會計主管:陳湘琴
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-43-
附錄三
年興紡織股份有限公司 公司章程修正條文對照表
| 條次 | 修 正 條 文 內 容 |
原 條 文 內 容 |
|---|---|---|
| 第十六條 | 本公司設董事七至九人,監察人二至 三人,任期三年,由股東會就有行為 能力之人中選任,連選得連任。本公 司全體董事,監察人所持有本公司記 名股票之股份總額,悉依主管機關頒 佈之「公開發行公司董事、監察人股 權成數及查核實施規則」所規定之標 準訂之。 本公司上述董事名額中,獨立董事人 數不得少於二人,且不得少於董事席 次五分之一。獨立董事之選舉採公司 法第一百九十二條之一之候選人提名 制度,由股東會就獨立董事候選人名 單中選任之。獨立董事與非獨立董事 應一併進行選舉,分別計算當選名 額。有關獨立董事之專業資格、持 股、兼職限制、提名與選任方式及其 他應遵行事項,依證券主管機關之相 關規定辦理。 |
本公司設董事九至十一人,監察人二 至三人,任期三年,由股東會就有行 為能力之人中選任,連選得連任。本 公司全體董事,監察人所持有本公司 記名股票之股份總額,悉依主管機關 頒佈之「公開發行公司董事、監察人 股權成數及查核實施規則」所規定之 標準訂之。 本公司上述董事名額中,獨立董事人 數不得少於二人,且不得少於董事席 次五分之一。獨立董事之選舉採公司 法第一百九十二條之一之候選人提名 制度,由股東會就獨立董事候選人名 單中選任之。獨立董事與非獨立董事 應一併進行選舉,分別計算當選名 額。有關獨立董事之專業資格、持 股、兼職限制、提名與選任方式及其 他應遵行事項,依證券主管機關之相 關規定辦理。 |
| 第二十五條 | 本章程訂立於中華民國七十五年九月四 日,第三十次修正於民國一○六年六月十 三日,經股東會議決後施行。 |
本章程訂立於中華民國七十五年九月四 日,第二十九次修正於民國一○五年六月 十三日,經股東會議決後施行。 |
-44-
附錄四
����������
������������������
| ��� ���� |
� � � � � � |
� � � � � |
|---|---|---|
| ��� ���� ���� ���� � |
�������������� !"�#� $%&' ()���)����� !"�*+,-' ./0��������)����� !"��123456 78)9:;<) =:;<����)��>?@AB#� �C�78DEF/0GH".EI�# JK�LMNOPQRST�UV��W @+TXY#+,-�Z[�]^ _'� |
�������������� !"�#� $%&' ()���)����� !"�*+,-' ./0��������)����� !"��12345` 78)9:;<) =:;<����)��>?@AB#� �C�78DEF/0GH".EI�# JK�LMNOPQRST�UV��W @+TXY#+,-�Z[�]^ _' |
| �a� ���� ���� ���� � |
�����bcd�ef"�#�$%&' ()bcd�ef"�Wgh*ij,-' ./0�����bcd�ef"�#7 8DEF/0GH".EI�#JK�L MNOPQRST �123456 78 C�UklGmnopqrbstu78 +v#�$wxyij�bstZUzb **s{ |
m}~Db�m�#�s��/, �JK�^_�$�**�� |
| ��� ���� ���� ���� � |
6��78#�$%&'� �� J)h*��@%&'� ./0�6������������26 ����������C#��"��78 DEF/0GH".EI�#JK)�"� I�#K�LMNOPQRST�1��/ �)���)����#��)���� � ��d��"��l@m�# �N��~D C�U�]"���7�lb����� ���������7 8 ������ �'� |
6��78#�$%&'� �� J)h*��@%&'� ./0�6������������26 ����������C#��"��78 DEF/0GH".EI�#JK)�"� I�#K�LMNOPQRST�1��/ �)���)����#��)���� � ���N��~DC�U�]"���7 �lb��������������78 �������'� |
| �K�� ���� ���� ���� � |
�$��)��)H������#�$% &'� �)h*��@%&'� ���./0�$��)��)H������ ��;r�t)bst�������{ ��_%&�s��x����W��� z��_%&��#�Zk���lb� �p�;rbst)�t�d����u ����)H�+v��m��#�D� ����#�$wxyij��,�lb ������/�m�/0������ ����I�#I�m����".�E #�/0����������I�#I �m����".�E#�/0�#� ������p�WgXY#�$wi j� � |
�$��)��)H������#�$% &'� �)h*��@%&'� ���./0�$��)��)H������ ��;r�t)bst�������{ ��_%&�s��x����W��� z��_%&��#�Zk���lb� �p�;rbst)�t�d����u ����)H�+v��m��#�D� ����#�$wxyij��,�lb ������ |
-45-
| ��� ���� |
� � � � � � |
� � � � � |
|---|---|---|
| ���� ���� ���� ���� � |
���������� � !�"#$%&��"#$'(�� )�*+,-./0123456�17,-. 8/01234569:;<�6=>? @AB�CDE�FAG3:�� H� 6G3:�1IJKLMNOPQRST �U VSW TW�X:UY #Z1 S W[�\Y]�^_ abc:**<br>**dKe**<br>**fg@�4hijQ�**<br>**)�*kc�l 3m EZ1nopqQ�**<br>**)L*rstuvw>?xyBz�2{��** |
}:~�1����xyPj@AQ� )��/0123:�6�����a��:� ����=;>?���8,-.�>? @A�BI�K�MNOPQ � )�O���� ���� ��3� �� 3� ��3���/0456��C� �]�:>?@ABI�K�MNOPQ � )�����O9:�6>?1r ����**<br>**]��;>?@AB�CDE�FAG3**<br>**:��1IJKLMNOP�QR���**<br>**�4hij�**<br>**�**<br>**������ST�UQ**<br>**�**<br>**��O]�8�a�����9\Y>?z**<br>**1\���Yv�a2zz8:��\YS**<br>**T�1�[���ef�Z��bc:**<br>**���CU����n�:��@�U**<br>**Y�1\Yv���a��� ���**<br>**��C���\Yv��!�."#**<br>**$[\Y�%ST"&|}�Z:��**<br>**\YQ**<br>**�**<br>**'�STVSW TW�X:UY #Z1S**<br>**W[�\Y]�^_abc:dKefg@Q � )( �)�� �>?@A:�*��+��= z,�-�-OF�>? Dbt:�8**<br>**g(�.�/0�*�-���|}�"**<br>**�3�1��Q�**<br>**��23>?@AQ�**<br>**���-�457��6�./0123��**<br>**u7'8>?:@AQ�**<br>**'��-�45/0123)/0 233�4**<br>**5*���b�9456:@AQ�**<br>**:��-�45/0123)/0 233�4**<br>**5*����\Y:@AQ�**<br>�<br>**L �"#$����**<br>**)�*F�C!�6,���\Y** **;<�,=**<br>**}>?�{�"#$Q�**<br>**)�*F�C!@A�F�C�;��[��**<br>**�bc�C:��C** **BCPADEr**stuvw>?:��� |
-46-
| ��� ���� |
� � � � |
� � � � |
� � |
� � � � � |
|---|---|---|---|---|
| ������������������ ����� ������������ |
������������������ ������ |
|||
| � !� "#�� �$ |
%&'()$�����*+�,�� � �-./0123�� 4�����*4�5 �5� 6� ��78/109���� |
%&'()$�����*+�,�� � �-./0123�� �����*4�,� 5� :� ��78/109���� |
-47-
附錄五
年興紡織股份有限公司
公司章程
第一章 總 則
第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為年興紡織股份有限公司。
第二條:本公司所營事業如左:
-
1 、 C301010 紡紗業。
-
2 、 C302010 織布業。
-
3 、 C306010 成衣業。
-
4 、 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
-
5 、 F111090 建材批發業。
-
6 、 F401010 國際貿易業。
-
7 、 G801010 倉儲業。
-
8 、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一:本公司應業務需要得辦理與關係企業之相互保證業務。
- 第三條:本公司設總公司於臺灣省苗栗縣,必要時經董事會之決議得在國內外設 立分公司或工廠。
第四條:本公司之公告方法,依公司法第二十八條規定辦理。
==> picture [99 x 14] intentionally omitted <==
-
第五條:本公司資本總額定為新臺幣 6,000,000,000 元,分為 600,000,000 股,每 股金額新臺幣壹拾元,授權董事會分次發行。
-
第六條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發 行之。
本公司發行股份時,其股票得就該次發行總數合併印製或免印製股票, 但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。
-
第七條:股東應將真實姓名 ( 如係法人名稱者,應為各股東及 ( 或 ) 其代表人之真實 本名 ) 、住所報明本公司,並填具印鑑卡送交本公司存查,凡領取股利 及其他利益,以書面行使其股東權益時,均依該印鑑為憑。
-
第八條:本公司股東辦理股票轉讓,設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛 失、變更、或地址變更等股務事項,除法令、證券規章另有規定外,悉
-48-
依主管機關訂定之「公開發行公司股務處理準則」辦理。
- 第九條:股份轉讓之登記,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十 日內或公司決定分派股息及紅利或其它利益之基準日前五日內不得為 之。
第三章 股東會
-
第十條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後 六個月內由董事會依法召集並召開,但有正當事由經報請主管機關核准 者,不在此限,臨時會於必要時依法召集之。
-
第十一條:股東常會之召集,應於開會三十日前,股東臨時會之召集,應於開會十 五日前,將開會之日期,地點及召集事由通知各股東。
-
第十二條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍, 簽名蓋章委託代理人出席,前項委託書應於股東會開會五日前送達本公 司。股東委託出席之辦法,除依公司法一七七條規定外,悉依主管機關 頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。依主管 機關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決 權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。
-
第十三條:股東會由董事會召集者,以董事長為主席,董事長缺席時,由副董事長 為主席,副董事長同時缺席時,由董事長於董事中,指定一人為主席, 未指定時,由董事互推一人為主席。股東會由董事會以外之其他召集權 人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推 一人擔任之。
-
第十四條:本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外, 每股有一表決權。
-
第十五條:股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數 股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事及監察人
- 第十六條:本公司設董事九至十一人,監察人二至三人,任期三年,由股東會就有 行為能力之人中選任,連選得連任。本公司全體董事,監察人所持有本 公司記名股票之股份總額,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司董事、 監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂之。
-49-
本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事 席次五分之一。獨立董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人 提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨 立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資 格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管 機關之相關規定辦理。
- 第十七條:董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長同時 請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未 指定代理人者由董事互推一人代理之,董事或監察人任期屆滿未及改選 時,延長其執行職務至改選董事或監察人就任時為止,但主管機關依職 權限期改選時,屆期仍不改選者,自限期屆滿時,當然解任。若董事委 託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由 之授權範圍,前項代理人以受一人之委託為限。
第十八條:董事會由董事組織之,其職權如下:
-
1 、造具營業計劃書。
-
2 、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
-
3 、提出資本增減之議案。
-
4 、審定重要章則及契約。
-
5 、選任及解任本公司之總經理、經理人及會計師。
-
6 、分支機構之設置及裁撤。
-
7 、審核預算及決算。
-
8 、決定本公司對各種事業之轉投資,其投資總額不受公司法第十三條 不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。
-
9 、其他依公司法或股東會決議賦予之職權。
本公司董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人;但 遇有緊急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電 子郵件 (E-mail) 等方式為之。
-
第十九條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之 同意,互選一人為董事長代表公司,另得設副董事長一人。
-
第二十條:本公司董事、監察人之報酬,不論公司盈虧,依其對本公司營運參與之 程度及貢獻,並參酌同業水準,由薪酬委員會依其職權提出建議後,授 權由董事會議定之。
第五章 經理人
-50-
第二十一條:本公司得設總經理、事業總經理及副總經理若干人,其委任、解任及 報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
==> picture [99 x 14] intentionally omitted <==
第二十二條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具(一)營業報告書、 (二)財務報表、(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊於股 東常會開會三十日前,送交監察人查核,出具報告書,提交股東常會 請求承認。
- 第二十二條之一:本公司年度如有獲利,應提撥百分之一以上分派員工酬勞,但公 司尚有累積虧損時,應予彌補。前述員工酬勞以股票或現金為 之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同 意之決議行之,並報告股東會。
第二十三條:本公司每年決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往年度虧損,如尚 有盈餘於提列百分之十為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提 撥特別盈餘公積後,就其餘額連同上年度累積未分配盈餘,作為可供 分配盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,分配股東股息或紅利,並提 請股東會決議之。
第二十三條之一:公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘 全數分派。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之,因 本公司經營環境及產業發展正值成熟穩定階段,盈餘之分派以現 金股利為優先,亦得以股票股利之方式分派,惟股票股利分派之 比例以不高於股利總額之百分之五十( 50 ﹪)為限。 於當年度公司無盈餘可分派,或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司 前一年度實際分派之盈餘,或依公司財務、業務及經營面等因素 之考量,得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。
第七章 附 則
第二十四條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
- 第二十五條:本章程訂立於中華民國七十五年九月四日,第二十九次修正於民國一 ○五年六月十三日,經股東會議決後施行。
-51-
附錄六
����������
�����������
-
������������������������������ �� � ������� � ���������������� �����������������
-
���������������������
-
������������������������� �������������� � � � �������� ����������
-
������������������������� ��������
-
������
-
�����������������������
-
������������������������� �����
��������
- ������������������������� ���
���������
���������
������������
-
������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� � � � � ����
-
������������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
-52-
���������� � �������� � ��
-
������������������������� ������
-
������������������������� �����������
-
������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���
-
������������������������� ���������������������� ��
-
������������������������������ ����������
-
�� ����������������������� ������
-
������������������������� ���������
-
������������������������� ���������
-
� � ��������������������� ������
-
� � ��������������������� ������
-
-
������������������������������ �
-
� ������������������������ �������������
-
�������������������������� �
-
�������������������
-
���������������������������� �� �������
- �����������������������
-53-
������������������������
�����������������
-
� � ���������������������� ����������������������
-
����������������������
-
����������������������
-
��������������������� �����������������
-
� � ��������������������� ���������������������� �� � � � ������������������ ���������������������� ��������
-
� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� �
-
� ������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������
�������
-
������������������������ ������������������������ ��
-
��������������������
-
������������������������
-54-
������������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������
- **�** � **��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������**
- **�** � **��������������������� ���������**
- **�** � **��������������������� ��������������������� ���������������������**
- **��������������������� ���������������������**
- **��������������������� �������**
- �� **�������������������� ������**
- �� **�������������������� ���������**
- **�** � **��������������������� ��������������������� �**
- **�����������������**
- **�** � **��������������������� ��������������������� �**
- **��**
-
��������������������
-
�� ��������
- ����������������������� ���������������
-
�����������������
-
� � ��������������������� �
-
������������ ��������
-
-55-
-
��������������������� ���������������
-
� � ���������������������
-
�� ������� � ����� � ��� � � � � ������������������� �������������������� �������������������� ���������������������
-
�� �������������������� �������������������� ����������������
-
� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� �
-
� ������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������
�������
- ������������������������ �������������
���������
����������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������
-56-
- **������������������������**
- **������������������������ ������������������������ ������������������������ �**
- **��**
-
�����������������������
-
�� ��������
- ������������������������ ������������������
-
�����������������
-
� � ��������������������� ���������������������
- ��������������������� ��������������������� ��������������
-
� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� �
-
� ������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������
-
�������
- ������������������������ ������������������������ ��
-57-
�������������������
����������������������� ������������������������ ������������������������
������������������������ ���������������������
���������������������������
������������������������ ������������������������ ���������������������
���������������
�������������������������� ������������������������ ������������������������ � ������������ ����������� ������������������������ � � ���������� ��������� ��� ������
����������
-
������������������������ ����������������������� ����������������������� ������������������������ �
-
����������������� ������ ����������������������� �
-
� � �������������������� � � � ��������������
-
� � ���������������� � � � ���
-
� � ��������������������
-
� � ��������������������� �����������
-
� � � ����������� ���������
-
����������������������
-
� � ���������������������
-58-
� ��������
� � � �������������������
� ���������������������� ����������������������� � ���� ������������������ ����������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���
������������
-
� � ��������������������� ���������
-
�� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������
-
�� �������������������� �������������������� �������������������� �
-
������������������ � ������������������� �������
-
� � ��������������������� �
-
���������� ���������
-
� � �������������������� � � � ��� � � � ����������������� �
-
����������
-
� � ��� � ��������������� � � � � � � � �����������������
-59-
�������� � � � ������������
��������������������� ������������������
-
�� �������������������� ����������
-
��� ��������� � � � � � � � � � � � ���� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������
-
��� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������
-
��� ����������� ������� ������������������� �����������������
-
-
�� �������������������� �������������������� ���������
-
�� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� � �
-
�� �
-
� � ���������������������
-
� � � � � � � � � � � � � � � �����������
-
��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������
-60-
- **��������������������� �**
- **������������������**
- �� **�������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �**
- **���**
- �� **�������������������**
- �� **��������** � **�** � **��** � **���** � **���� �������������������� �**
- **������**
- **�** � **��������������������**
- **���������������������**
- **������������** � **�** � **�** � **�** � **�** � **�** � **��� �������������**
- �� **�����������������**
- �� **�������������������� ����**
- �� **�������������������� ������������������**
- **�** � **��������������������� ��������������������� �** � **�** � **������**
-
������������������������������ � � � ���������������������� � �
-
������������ � ��������� ����������������������� ������������������
-
��������������������
-
����������
-
� � �����
- �� �������������������
-
-61-
- **��������������������**
- **�������������������� �������������������� ������**
-
�� �������������������� ����������������� � � � �� ��
-
�� �������������������� �������������������� ��������������������
- �������������������� ����������
-
� � ��������������������� ��������������������� ���������������������
-
��������������������� ��������������������� ������
-
� � �����
-
�� �����
- ��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������
-
�
-
��� �������������� � ��� � ��� ������������������� �������������������
-
�� �����
-
��� ������������������� ������������������� ������������������� �
-
���
-
-62-
��� ������������������� ����
�� �����
- **��������������������**
- **�������������������� ������������**
-
� � �����
-
�� ��������������������
- ����������������
-
�� �������������������
-
� � �����������������
-
�� �������������������� ��������������������
- �������������������� �������������������� �������������������� ������������
-
�� �������������������� �
-
��������� ��������� �������������������� �������������������� ���
-
�� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
-63-
�������������������� �������������������� ������������������
�� ����������������
- ��� **��������**
- **�������������������** �� **����**
- **�������������������** �� **����**
- ��� **�������������������** ��� **������������������� ���������������**
-
���������
-
� � �������
-
�� �������������������� �������������������� ������
-
�� ��������������������
- �������������������� ��������������
-
�� �������������������� �������������������� �������
-
�� �������������������� �������������
-
�� �������������������� �������������������� ��������
-
�� �������������������� ��������������������
-
��������������������
-
-
�� �������������������� �������������������� �������������������
-
-64-
� � � �����
-
�� �������������������� �
-
�
-
�� ��������������������
-
�������������������� ���������������������
-
�� �������������������� �������������������� �������������������� �
-
���
-
�� �������������������� �
-
������������
���������
-
� � ��������������������� ��������������������� ���������������������
-
����������������
-
� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������
�������
-
� � ����������������
-
�� ��������������������
-
��������
-
-
�� �������������������� �������������������� ������
-
� � ��������������������� ��������
-
�� �������������������� �������������������� ��������
-
�� ��������������������
-65-
��������������������
�� �������������������� �������������������� ���
-
�������������������������� �� ��������
-
� � �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ����������
-
� � �������������������� �������������������� �
-
���������� � � ��������� �������������������� �������������������� �������������������� � �
-
������� �� ��������� �
-
������ ������������� �
-
����������� ��������� �������������������� �������������������� ���������������
-
� � �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
-66-
�������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������ �����������
-
� � �������������������� �������������������� �
-
�������� ����������� �������������������� �������������������� �
-
����������������� �� �����
-
� � �������������������� �������������������� �������������������� �
-
��� ���������������� �������������������� ������������������
-
� � �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �
-
������������������� �������������������� ��������
-
�� �������������������� ������������������� �������������������
-
�� ������������������� ��
-
�� �������������������
-67-
�����������
-
�� ������������������� �������������
-
�� ������������������� ���������
-
�� ������������������� �������
-
� � �������������������� �������������������� �
-
������������� ������ ���
-
�� ������
-
�� ������������������� �������������������
- ���
-
�� ������������������� ���������������
-
�� ������������������� �� ����������������
-
�� ������������������� ��������������
-
� � �������������������� �������������������� �
-
���� ��������������� �������������������� �������������������� �������������������� � �
-
��� ���������������� �������������������� �������
-
� � �������������������� �������������������� ������� � � � ���������� � � � ��������� � � � ����������
-68-
�������������������
-
� � �������������������� � �
-
������������� ����� �����
-
�� ������������������� ������������������� ��������������� � ���� �
-
������� �
-
�� ������������������� ������������������� ���
-
�� ������������������� ������������������� �
-
�����������
-
� � �������������������� �������������������� �������������������� �
-
��������������
-
� � �������������������� ������������������� �������������������� ����
��������������
-
�����������������
-
� � �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �
-
������
-
� � ����������������
-
� � �������������������� ���������������
-
� � �������������������
-69-
��������������������
- **���������������������** �� **�����**
- �� **������������������� ������������������� ������������������ ��**
- �� **������������������� ���������**
- �� **������������������� ������������������� ����������**
- �� **������������������� ������������������� �����������������**
-
� � ��������������������
-
�������������������
-
��������������������� �� �������
-
�
-
�� ������ ����������� ���������
-
�� ��������� � ��������� �
- �������������
-
�� ��������� � ��������� �
- ����������
-
-
�������������
-
����������������������
-
���������������������� �����������������
-
���������������������� ���������������������� �������������������
-
���������
-
� � ��������������������
-70-
�������
- **�** � **�������������������� �������������������� �������������������� ��������������**
- **�** � **�������������������� �������������������� ��**
- **�** � **�������������������� �������������������� �������������������� � �**
- **����� ������**
- **�** � **�������������������� �������������������� �������������������� ���**
- �� **������������������� ���**
- �� **������������������� �����**
-
- �� **����������**
-
���������������������
-
������������� ���������� ���������������������� ���������������������� ����
-
������������������������ ���������������������
-
������������������������ ���������������������� �����������
-
������������������������������ ��������������������
-71-
������������������������������ ���������������������� � ���������
�������
����������������������� ������������������������ � ��
����������
������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ � � ������ � ��������������� � ������������������� ���� ������������������������ � �������������������� ���� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ��������
- ������������������������������ ������������������������� ������������������������� ���������������
�������
� ����������� ���������
- ������������������������������ �������������������������� ������
-72-
| ���� | ���� | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | ||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| �� �� |
|||||||||||||||
| �� �� |
|||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ��� ���� |
-73-
� ��� ��
���������
����������� ���������
����������� ���
������������ ����������� ������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ��
����������� ��������� ��������� ��������� ���
����������� ����������� ��������
����������� ����������� ��
����������� ����������� ����������� �����������
������������ ��
������������ ����������� �������
-74-
附錄七
����������
����������
-
��������������������������
-
����������������������
-
��������������������������
��������������������������������� ��������
��������������������������������� ��������������������������������� ���������
- �������������������
��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������
-
���������������������������������� �����������
-
�� ������������������
-
�� ��������������������
-
�� ��������������������
-
�� ���������������������
-
�� �������������������
��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������
-75-
������������������������������� ���������������
-
����������������
-
�� ��������������
-
�� ����������������
-
�� ������� � �� � ����� � ������� � ������� ���
-
�� �����������
-
�� ����������������������������� ������������������������������ ����
-
�� ��������� � �� � ����������������� � �� ����� � ������
-
������������������������������
-
��������������������������������� ����������
-
��������������
-
��������������������������������� �������������������������
-
��������������������������������� ������������������������������ �����������������������
-
������������������������
-
���������������������
-
�����������������������
-
�������������������
-
��������������������
-
������������������������������
-76-
附錄八
����������
�������
��������
-
�������������������������������� �������������������������
-
���������������������������������� ��
��������������
-
�����������������������
-
�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �����������������������
-
�������������
�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������
�������������������������������� �������������������������������� �������� ��� �� � � � ������������������ �������������������������������� ���������������������
�������������������������������� ���������������������������
�������������������������������� �������������������������������� �����������
�������������������������������� ������������
-77-
�� � ���������� ��
-
�������������������������������� ���������
-
�������������������������������� �������������������������������� ����
�������������������������������� �������������������������������� �������������������������
- �������������������������������� �������������
�����������������
- �������������������������������� ����������������������������
�������������
-
�������������������������������� �����
-
�������������������������������� ������������������
-
��������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������ � ����� � �������������� ���������
-
��������������������������������
-
������������������������������ �������������������������������� ����������������
-78-
��������������
�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������
-
�������������������������������� �
-
�����������������������
-
������������������������������� ����������������������
-
����������������������������� ��������������������������
-
�������������������
-
�������������������������������� ����������������
-
����������� �������������������� ��������������
�����������������
-
�������������������������������� �������������������
-
�������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������
-
������������������������������� �������������������������������� ���������������
-
������������������������������� �������������������������������� ����
-79-
��������
-
�������������������������������� ����������������
-
������������������������������
-
����������� � ����� � ���������������
-
��������������������������������
-
�������������������
-
���������������������������
-
�������������������������������� �����������������������������
���������
-
������������������������������� �
-
���������������
-
������������������������������� ������������
-
������������������������������� �
-
�� ����������
-
������������������������������� �
-
������������������������������ ������������������������������� �
-
�
� ����������������������
������������
-
�����������������
-
�������������������������������
-
�������������������������������
-
���������������������
-
����������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� �
-
�������������������
-80-
��� � ������������ ��
- ������������������� ��� ���������� �������
������������������������������� ������������������������������� ����������
-
������������������������������� ������������������������������� �����������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� ���������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������������
-
����������������������������� � ��������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �
-
����������������������������
���������
������������������������������� ������������������������������� ���
-
���������������������� �������� ��������������������������
��� � ��������� �
- ������������������������������� ��������������������������������
-81-
�������������������������������
-
����������� ������������������� �
-
���������������������������
���������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� ��������������������������������
-
������������
-
��������������������
-
��������������������� ��������� ��������������������������
-
������������������������������� ��
-
��������������� ��������������� �
-
�������������������
� ������ �����
-
������������������������������� ������������������������
-
����������� � ����� � �������������� ���������������������
-
������������������������������� ��
-
���������������������
� ���������������������
-82-
| 基準日:106 年4 月15 日 | 停止過戶日股東名簿記載 之持有股數 |
比 例 | 5.33% | 0.06% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.40% | 4.67% | 0% | 4.67% | 註:本公司106年4月15日實收400,000,000股。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 21,300,101 | 258,238 | 48,788 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 21,612,127 | 18,693,520 | 0 | 18,693,520 | |||
| 選任時持有股數 | 比 例 | 5.33% | 0.08% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.42% | 4.67% | 0% | 4.67% | ||
| 股 數 | 21,300,101 | 317,238 | 48,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,666,127 | 18,693,520 | 0 | 18,693,520 | |||
| 任 期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 合 計 | 3年 | 3年 | 合 計 | |||
| 選任日期 | 104.6.15 | 104.6.15 | 104.6.15 | 104.6.15 | 104.6.15 | 104.6.15 | 104.6.15 | 104.6.15 | 104.6.15 | |||||
| 姓 名 | 陳宜鋒 | 陳仁洲 | 蔡樹軒 | 陳志燕 | 周泰源 | 馬述康 | 林逢春 | 秋禎投資有限公司 代表人:陳煜鈴 |
王敬堯 | |||||
| 職 稱 | 董事長 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 監察人 | 監察人 |
-83-
MEMO