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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年７月１日 |
| 【会社名】 |
日和産業株式会社 |
| 【英訳名】 |
NICHIWA SANGYO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
取締役社長 中 橋 太 一 郎 |
| 【本店の所在の場所】 |
神戸市東灘区住吉浜町19番地の５ |
| 【電話番号】 |
(078)811－1221 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長・総務部長 安 井 秀 夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
神戸市東灘区住吉浜町19番地の５ |
| 【電話番号】 |
(078)811－1221 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長・総務部長 安 井 秀 夫 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00454 20550 日和産業株式会社 NICHIWA SANGYO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00454-000 2024-06-28 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金８円 総額 144,894,824円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
① 株主総会及び取締役会の機能の実効性を高めることを目的として、議長につき、必要な変更を行う
ものであります。
② 経営体制の強化のため、新たに取締役相談役の地位の追加を行うものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
脇村常雄、山下剛、吉田憲史を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％) |
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第１号議案
剰余金の処分の件 |
149,102 |
1,039 |
0 |
(注)１ |
可決 |
99.31 |
第２号議案
定款一部変更の件 |
149,068 |
1,073 |
0 |
(注)２ |
可決 |
99.29 |
第３号議案
監査役３名選任の件 |
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(注)３ |
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| 脇 村 常 雄 |
148,802 |
1,339 |
0 |
可決 |
99.11 |
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| 山 下 剛 |
148,757 |
1,384 |
0 |
可決 |
99.08 |
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| 吉 田 憲 史 |
148,794 |
1,347 |
0 |
可決 |
99.10 |
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(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。