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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

한국전자금융/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	433,292		- 매출액
- 부채총계	276,800		- 영업이익	18,120
- 자본금	17,074		- 당기순이익	7,125
- 자본총계	156,492		*주당순이익(원)	235
나. 연결	- 자산총계	477,936		- 매출액
- 부채총계	320,366		- 영업이익	11,802
- 자본금	17,074		- 당기순이익	2,027
- 자본총계	157,569		*주당순이익(원)	114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,336,340,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) → 원안대로 승인 제2호 의안  : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 백승엽 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안  : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안  : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다 - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 1항의 재무제표 승인ㆍ보고에 기재된 금액은 백만원단위로 반올림한 금액입니다.
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승엽	1970-05	3년	신규선임	성균관대학교 법학박사 ㈜NICE홀딩스 그룹HR실장 ㈜NICE홀딩스 경영관리실장 ㈜NICE홀딩스 감사본부장 (現) 한국전자금융㈜ 경영관리본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	도로 및 관련시설 운영업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-