NICE Infra Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

한국전자금융/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로66길 9, NICE2사옥 지하1층 이노베이션홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안  : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 남기명 선임의 건 제4호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안  : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안  : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자성	1963-09	3년	재선임	연세대학교 응용통계학 석사 한국신용정보㈜ 솔루션사업실장 한국신용정보㈜ CB사업부문장 NICE평가정보㈜ CB운영본부장 (現)한국전자금융㈜ 대표이사
강명구	1969-08	3년	재선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 한국신용정보㈜ 금융기획실 한국전자금융㈜ 운영본부장 KIS정보통신㈜ 법인사업본부장 (現) 한국전자금융㈜ 경영관리본부장
조대민	1971-04	3년	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 ㈜NICE홀딩스 경영혁신실장 ㈜NICE홀딩스 미래사업2실장 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 (現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기명	1958-12	3년	신규선임	미시간대학교 경영대학원 MBA ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 ㈜우리은행 국내부문 부문장 겸 개인그룹 부행장 (現) 코오롱화이버㈜ 비상임고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남기명	1958-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	미시간대학교 경영대학원 MBA ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 ㈜우리은행 국내부문 부문장 겸 개인그룹 부행장 (現) 코오롱화이버㈜ 비상임고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 및 부동산사용에 관한 권리(지상권·임차권 등)의 취득·관리·개량 및 처분 - 부동산 개발사업 및 임대차 등		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부동산업(매매, 임대, 주차장 등) 및 건물관리업	건물관리업	부동산업 관련 사업목적을 별도 항목에 기재
사업목적 삭제	-		-