NICE Infra Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

한국전자금융/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액은 125원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 안병석 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 재선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인호 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건'이 주주총회에서 승인될 시, 당사 상호가 한국전자금융(주)에서 NICE인프라(주)로 변경될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병석	1972-08	2년	신규선임	- 연세대학교 경영학과 학사 - 2010.11.~2019.06. : (주)NICE홀딩스 경영기획실 팀장 - 2019.07.~2024.12. : (주)NICE홀딩스 재무실장 - 2025.01.~: (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영린	1958-02	2년	재선임	- 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장 - 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보 - 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장 - 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장 - 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문	-
이인호	1963-11	2년	신규선임	- 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장 - 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장 - 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장 - 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장 - 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사 - 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사 - 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장 - 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영린	1958-02	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장 - 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보 - 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장 - 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장 - 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문
이인호	1963-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장 - 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장 - 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장 - 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장 - 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사 - 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사 - 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장 - 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역