NICE Infra Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

한국전자금융/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 남기명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자성	1963-09	3년	재선임	- 2010.11.~2013.1.: NICE평가정보㈜ 솔루션사업본부장 - 2013.2.~2013.12.: NICE평가정보㈜ CB운영본부장 - 2014.3~ : (現)한국전자금융㈜ 대표이사
조대민	1971-04	3년	재선임	- 2012.1.~2016.3. : ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 - 2016.3.~2019.12. : NICE정보통신㈜ 기획관리본부장 - 2020.1.~ : (現)㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기명	1958-12	3년	재선임	- 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 - 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장 - 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 - 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장 - 2021.4.~ : (現) 에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사	에스케이티엔에스㈜(비상근 감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남기명	1958-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 - 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장 - 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 - 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장 - 2021.4.~ : (現) 에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신, 방송장비, 부품 도매 및 중개업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-