NICE Infra Co., Ltd

AGM Information • Mar 24, 2023

한국전자금융/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	460,259		- 매출액
- 부채총계	289,026		- 영업이익	15,905
- 자본금	17,074		- 당기순이익	6,067
- 자본총계	171,233		*주당순이익(원)	200
나. 연결	- 자산총계	497,897		- 매출액
- 부채총계	322,119		- 영업이익	18,891
- 자본금	17,074		- 당기순이익	8,665
- 자본총계	175,778		*주당순이익(원)	282
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,336,340,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사(감사위원) 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 금액 : 110원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 남기명 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다 - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-06 참고서류 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자성	1963-09	3년	재선임	- 2010.11.~2013.1.: NICE평가정보㈜ 솔루션사업본부장 - 2013.2.~2013.12.: NICE평가정보㈜ CB운영본부장 - 2014.3~ : (現)한국전자금융㈜ 대표이사
조대민	1971-04	3년	재선임	- 2012.1.~2016.3. : ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 - 2016.3.~2019.12. : NICE정보통신㈜ 기획관리본부장 - 2020.1.~ : (現)㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기명	1958-12	3년	재선임	- 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 - 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장 - 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 - 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장 - 2021.4.~ : (現)에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사	에스케이티엔에스㈜(비상근 감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남기명	1958-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 - 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장 - 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 - 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장 - 2021.4.~ : (現)에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신, 방송장비, 부품 도매 및 중개업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-