NICE Infra Co., Ltd — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

한국전자금융/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남일 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박규상	1966-08	3년	재선임	- 2004.12~2007.12 : 한국전자금융㈜ 금융영업부장 - 2008.1~2017.12 : 한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장 - 2018.1~2018.12 : 한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장 - 2019.1~2020.12 : 한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장 - 2021.1~ : (現)한국전자금융㈜ 현금사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영린	1958-02	3년	신규선임	- 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장 - 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장 - 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 - 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장 - 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보 - 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장 - 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장 - 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장 - 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)	MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)
김남일	1962-05	3년	신규선임	- 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장 - 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장 - 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장 - 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장 - 2016.1~12 : ㈜국민은행  부산,울산지역 영업그룹 대표 - 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표 - 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영린	1958-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장 - 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장 - 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 - 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장 - 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보 - 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장 - 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장 - 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장 - 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)
김남일	1962-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장 - 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장 - 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장 - 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장 - 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산·울산지역 영업그룹 대표 - 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표 - 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기자동차 충전서비스업 및 충전인프라 운영, 관제 등을 포함한 전기신사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-