NICE Infra Co., Ltd — AGM Information 2019

Mar 4, 2019

한국전자금융/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로66길 9, NICE2사옥 지하1층 이노베이션홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안  : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 우영제 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건 제5호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박규상	1966-08	3년	신규선임	한국전자금융㈜ 금융영업부장 한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장 한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장 (現)한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장
김명수	1969-05	3년	신규선임	한국신용정보㈜ 전략사업1실장 한국신용정보㈜ 전략기획단장 NICE인프라 대표이사 (現)㈜NICE홀딩스 CSO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우영제	1954-06	3년	재선임	한국전자금융㈜ 영업본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 한신평네트웍스㈜ 대표이사 (現)써니캐피탈대부㈜ 대표이사	써니캐피탈대부㈜(대표이사)
송형근	1957-10	3년	재선임	㈜매일신문사 독자서비스국장 경북대학교 경제통상학부 외래교수 ㈜매일신문사 전무이사 (現)㈜매일애드 대표이사	㈜매일애드(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우영제	1954-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	한국전자금융㈜ 영업본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 한신평네트웍스㈜ 대표이사 (現)써니캐피탈대부㈜ 대표이사
송형근	1957-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	㈜매일신문사 독자서비스국장 경북대학교 경제통상학부 외래교수 ㈜매일신문사 전무이사 (現)㈜매일애드 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 부동산업(매매, 임대, 주차장 등) 17. 실내건축공사업, 금속구조물 창호공사업, 전기공사업, 기계설비공사업	8. 부동산업(매매, 임대, 주차장 등) 및 건물관리업 17. 실내건축공사업, 금속구조물 창호공사업, 전기공사업, 기계설비공사업, 정보통신공사업	사업다각화
사업목적 삭제	-		-