NICE INFORMATION & TELECOMMUNICATION INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

나이스정보통신/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL
3. 의안 주요내용		□제32기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항      - 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고    - 제2호 보고 : 회사의 영업보고    - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 □ 부의안건   - 제 1호 의안 : 제 32기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건   - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 개인정보 배상책임 준비금 적립 결                의의 건 - 제 4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 김광철 신규선임의 건    제4-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 신규선임의 건    - 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광철	1973-03	3	신규선임	한영회계법인, 삼일회계법인 회계사 NICE홀딩스 전략사업실장 現 나이스정보통신 경영전략본부장
조대민	1971-04	3	신규선임	한국신용정보 경영혁신단장 NICE홀딩스 미래전략실장 나이스정보통신 기획관리본부장 現 NICE홀딩스 CSO