NICE INFORMATION & TELECOMMUNICATION INC. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

나이스정보통신/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE1사옥 지하   2층 CONFERENCE HALL
3. 의안 주요내용		□제33기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항       - 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고     - 제2호 보고 : 회사의 영업보고     - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고    - 제4호 보고 : 외부감사인 선임보고 □ 부의안건   - 제1호 의안 : 제33기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 김용국) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 선임의 건 (후보 강원)     - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용국	1965-03	3	재선임	한신정평가(주) 기획관리본부장 NICE신용평가(주) 산업평가본부장 NICE디앤비 총괄임원 現 NICE정보통신 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강원	1956-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	우리은행여의도기업영업본부 본부장 우리카드 대표이사 現 KPMG 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 본인신용정보관리업 27. 매출정보 등 가맹점정보의 신용정보회사 제공업무 28. 각 호에 관련된 수출입법 29. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업		신규 사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31