NICE INFORMATION & TELECOMMUNICATION INC. — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

나이스정보통신/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	311,981		- 매출액
- 부채총계	84,763		- 영업이익	30,437
- 자본금	5,000		- 당기순이익	7,680
- 자본총계	227,218		*주당순이익(원)	819
나. 연결	- 자산총계	714,931		- 매출액
- 부채총계	474,215		- 영업이익	36,724
- 자본금	5,000		- 당기순이익	12,982
- 자본총계	240,716		*주당순이익(원)	1,441
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	460
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,312,050,120
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.67
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안  : 제33기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건       - 재무제표 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건       - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 김용국)       - 원안대로 승인     제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (후보 강원)      - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건     - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용국	1965-03	3	재선임	한신정평가(주) 기획관리본부장 NICE신용평가(주) 산업평가본부장 NICE디앤비 총괄임원 現 NICE정보통신 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강원	1956-04	3	신규선임	우리은행여의도기업영업본부 본부장 우리카드 대표이사 現 KPMG 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강원	1956-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	우리은행여의도기업영업본부 본부장 우리카드 대표이사 現 KPMG 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 본인신용정보관리업 27. 매출정보 등 가맹점정보의 신용정보회사 제공업무		신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
26. 각 호와 관련된 수출입업 27. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업	28. 각 호와 관련된 수출입업 29. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업	사업 목적 번호 변경 사업 목적 번호 변경
사업목적 삭제	-		-