NICE Information Service Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:30
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건   제1호 의안 : 제37기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 275원)   제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건                 (후보자 : 심의영)     제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건                 (후보자 : 이현석)     제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건                 (후보자 : 김일환)     제2-3-2호 의안: 사외이사 선임의 건                 (후보자 : 김용덕)     제2-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                 (후보자 : 이재일)     제3호 의안   : 감사위원 선임의 건     제3-1-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건                 (후보자 : 김일환)     제3-1-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건                 (후보자 : 김용덕)   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제6-1호 의안 : 사업 목적의 변경     제6-2호 의안 : 주식매수선택권의 행사기간 등 변경     제6-3호 의안 : 사외이사의 임기 변경     제6-4호 의안 : 현행 법령 반영에 따른 변경
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 제6-3의안의 승인을 가정하여 이사선임 세부내역을 작성함.    (기존: 1년, 변경안: 2년)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심의영	1955-06	2	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 NICE평가정보 부회장(현)
이현석	1970-02	2	재선임	한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	2	재선임	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)	-
김일환	1965-12	2	재선임	행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-
김용덕	1950-10	2	신규선임	제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재일	1963-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)
김일환	1965-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
김용덕	1950-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 금융상품의 판매대리, 중개, 자문 - 기술과 발명의 분석, 평가, 조사, 거래 - 기업과 자산에 대한 가치평가 및 자문		사업 범위 확대에 대비한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-