NICE Information Service Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 □ 부의안건  제1호 의안 : 제36기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 230원)  제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건                (후보자 : 신희부, 오규근, 박병수)    제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건                (후보자 : 이재일, 남병호, 김일환)  제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                (후보자 : 이재일, 남병호, 김일환)  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희부	1966-12	3	재선임	안진회계법인 산동회계법인 한국신용정보 경영관리본부장 한국신용정보 CB사업본부장 NICE평가정보 대표이사(현)
오규근	1966-06	3	신규선임	(주)쌍용 NICE평가정보 CB사업1실장 NICE평가정보 CB부문장(현)
박병수	1966-05	3	신규선임	금융감독원 바젤전담팀장 삼일PWC컨설팅 전무 NICE평가정보 기업정보부문장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	3	신규선임	안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현)	대주회계법인 (부대표)
남병호	1967-02	3	신규선임	공정거래위원회 금융감독위원회 대통령자문 정책기획위원회 금융위원회 KT캐피탈 대표이사 한국자금중개 전무 KB캐피탈 전무 여신금융협회 광고심의위원(현)	여신금융협회 (광고심의위원)
김일환	1965-12	3	재선임	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재일	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현)
남병호	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	공정거래위원회 금융감독위원회 대통령자문 정책기획위원회 금융위원회 KT캐피탈 대표이사 한국자금중개 전무 KB캐피탈 전무 여신금융협회 광고심의위원(현)
김일환	1965-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)