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AGM Information • Mar 21, 2019

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	265,184		- 매출액
- 부채총계	61,046		- 영업이익	47,439
- 자본금	30,357		- 당기순이익	37,057
- 자본총계	204,137		*주당순이익(원)	610
나. 연결	- 자산총계	268,056		- 매출액
- 부채총계	69,700		- 영업이익	48,605
- 자본금	30,357		- 당기순이익	38,305
- 자본총계	198,357		*주당순이익(원)	641
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	190
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,358,730,670
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.75
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1.∼2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 심의영, 조성태) (제2-2호) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 원중희, 하위진, 김일환) (제2-3호) 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이현석) : 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 원중희, 하위진, 김일환) : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심의영	1955-06	2	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사(현)
조성태	1965-05	2	재선임	현대투신증권 한국신용정보 IT개발실장 NICE디앤비 전략사업본부장 NICE평가정보 기업정보부문장(현)
이현석	1970-02	2	신규선임	한국신용정보 기획실장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 COO(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원중희	1958-12	1	재선임	재정경제부 감사담당관실 서기관 금융위원회 규제개혁법무담당관 금융결제원 감사 BNK투자증권 감사 BGC캐피탈마켓외국환중개(전무)	BGC캐피탈마켓외국환중개(전무)
하위진	1953-11	1	재선임	금융감독원 조사1실장 한화증권 감사	-
김일환	1965-12	1	재선임	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원중희	1958-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	재정경제부 감사담당관실 서기관 금융위원회 규제개혁법무담당관 금융결제원 감사 BNK투자증권 감사 BGC캐피탈마켓 외국환중개

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하위진	1953-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	금융감독원 조사1실장 한화증권 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김일환	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기통신사업		개인정보보호(명의보호) 무상 서비스 관련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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