NICE Holdings Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

NICE/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 410원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 조대민 재선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 전광수 재선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 서정호 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제 3-1호 의안 : 감사위원 전광수 재선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 감사위원 서정호 신규선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조대민	1971-04	3	재선임	2008.03 ~ 2010.10 : 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장 2010.11 ~ 2015.12 : (주)NICE홀딩스 미래사업 2실장 2016.01 ~ 2019.12 : 나이스정보통신(주) 기획관리본부장 2020.01 ~ 현재 :(현)(주)NICE홀딩스 전략기획본부장
윤희웅	1955-06	3	재선임	2004.12 ~ 2006.11 : 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 2005.10 ~ 2008.09 : 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 2001.08 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 변호사 2019.02 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광수	1957-11	3	재선임	1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부 1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부 1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장 2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사 2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사 2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문	-
서정호	1964-03	3	신규선임	1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장	한국기업평가 사외이사, 애큐온캐피탈 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전광수	1957-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부 1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부 1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장 2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사 2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사 2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문
서정호	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장