NICE Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

NICE/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,378,564	- 매출액
- 부채총계		2,058,289	- 영업이익	145,243
- 자본금		18,941	- 당기순이익	69,015
- 자본총계		1,320,275	*주당순이익(원)	1,012
나. 개별(별도)	- 자산총계		480,428	- 매출액
- 부채총계		181,889	- 영업이익	24,886
- 자본금		18,941	- 당기순이익	-6,797
- 자본총계		298,538	*주당순이익(원)	-182
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	410
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,527,317,210
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 410원 ▶ 원안대로 승인됨 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 조대민 재선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 전광수 재선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 서정호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) - 제 3-1호 의안 : 감사위원 전광수 재선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 감사위원 서정호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조대민	1971-04	3	재선임	2008.03 ~ 2010.10 : 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장 2010.11 ~ 2015.12 : (주)NICE홀딩스 미래사업 2실장 2016.01 ~ 2019.12 : 나이스정보통신(주) 기획관리본부장 2020.01 ~ 현재 :(현) (주)NICE홀딩스 전략기획본부장
윤희웅	1965-10	3	재선임	2004.12 ~ 2006.11 : 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 2005.10 ~ 2008.09 : 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 2001.08 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 변호사 2019.02 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광수	1957-11	3	재선임	1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부 1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부 1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장 2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사 2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사 2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문	-
서정호	1964-03	3	신규선임	1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장	한국기업평가 사외이사, 애큐온캐피탈 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전광수	1957-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부 1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부 1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장 2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사 2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사 2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문
서정호	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장