NICE Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2022

NICE/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,083,783	- 매출액
- 부채총계		1,763,338	- 영업이익	144,269
- 자본금		18,941	- 당기순이익	101,055
- 자본총계		1,320,445	*주당순이익(원)	1,548
나. 개별(별도)	- 자산총계		467,714	- 매출액
- 부채총계		144,926	- 영업이익	21,844
- 자본금		18,941	- 당기순이익	25,210
- 자본총계		322,788	*주당순이익(원)	667
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	375
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,976,383,875
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》     제 1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   * 보통주 1주당 예정배당금 : 375원 ▶ 원안대로 승인됨 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이현석 재선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 오광수) ▶ 원안대로 승인됨 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현석	1970-02	3	재선임	1995.01~2010.11 : 한국신용정보 경영관리본부장 2010.11~2012.11 : NICE평가정보 경영관리본부장 2012.11~2020.06 : NICE홀딩스 경영기획본부장(COO) 2020.06~현재 : NICE홀딩스 대표이사
심의영	1955-06	3	재선임	1981.08~1998.12 : 한국은행 1999.01~2009.06 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 2009.07~2012.03 : KIS정보통신 대표이사 2012.03~2013.03 : 한국전자금융 대표이사 2013.03~2019.12 : NICE평가정보 대표이사 2015.03 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 기타비상무이사 2020.01~현재 : NICE평가정보㈜ 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오광수	1960-11	3	재선임	2015.02 ~ 2015.12 : 법무부 범죄예방정책국 국장 2016.03 ~ 2018.02 : 변호사 오광수법률사무소 2018.03 ~ 2019.12 : 법무법인 인월 대표변호사 2019.03 ~ 현재 : 법무법인 대륙아주 대표변호사 2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 사외이사	팬오션(주)(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오광수	1960-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	2015.02 ~ 2015.12 : 법무부 범죄예방정책국 국장 2016.03 ~ 2018.02 : 변호사 오광수법률사무소 2018.03 ~ 2019.12 : 법무법인 인월 대표변호사 2019.03 ~ 현재 : 법무법인 대륙아주 대표변호사 2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 사외이사