NICE Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 12, 2020

NICE/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 230원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) ·제 3-1호 의안 : 사내이사 최영 재선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사내이사 조대민 신규선임의 건 ·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건 ·제 3-4호 의안 : 사외이사 나기영 재선임의 건 ·제 3-5호 의안 : 사외이사 전광수 신규선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) ·제 4-1호 의안 : 감사위원 나기영 재선임의 건 ·제 4-2호 의안 : 감사위원 전광수 신규선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영	1964-05	3	재선임	現 NICE홀딩스 대표이사 에스투비파트너스 대표이사 동원창업투자금융 상무 우리금융지주
조대민	1971-04	3	신규선임	現 NICE홀딩스 전략기획본부장 나이스정보통신 기획관리본부장 NICE홀딩스 미래사업 2실장 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
윤희웅	1965-10	3	재선임	現 법무법인 율촌 대표변호사 법무법인 율촌 변호사 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 공정거래위원회 경쟁정책자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나기영	1965-11	3	재선임	現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 서울대학교 의과대학 교수 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 분당서울대학교병원 신장내과 분과장 미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의	-
전광수	1957-11	3	신규선임	現 법무법인 김앤장 고문 現 한국증권법학회 이사 現 메리츠금융지주 사외이사  금융감독원 소비자서비스 국장  한국은행 금융통화위원회 위원보좌역  한국은행 조사제1부 한국은행 자금부	메리츠금융지주 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나기영	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 서울대학교 의과대학 교수 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 분당서울대학교병원 신장내과 분과장 미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의
전광수	1957-11	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 법무법인 김앤장 고문 現 한국증권법학회 이사 現 메리츠금융지주 사외이사 금융감독원 소비자서비스 국장 한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 한국은행 조사제1부 한국은행 자금부