Nice Footwear — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

Nice S.p.A. Capitale sociale Euro 11.600.000.00 i.v. Sede Sociale in Oderzo. Fraz. Rustignè (TV). Via Pezza Alta 13 C.F. / Req. Impr. di Treviso n. 02717060277

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Nice

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 125-bis, primo comma, D. Lgs. 58/1998

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Nice S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 14 marzo 2018, presso la sede sociale in Oderzo (TV), via Callalta 1, per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il 26 aprile 2018, stessi ora e luogo.

Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 marzo 2018. si rende noto che la suddetta assemblea sarà chiamata a deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione degli Amministratori sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e consequenti.

2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 26 aprile 2017, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e consequenti.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale di Nice S.p.A., nonché ogni informazione riguardante modalità e termini per:

· l'esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;

· l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea:

· l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (si ricorda che la record date è il 13 aprile $2018$ :

• i requisiti, le modalità e i termini per il deposito delle liste di candidati ai fini della nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

· la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno; e

· gli aspetti organizzativi dell'assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo, in versione integrale, è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.niceforvou. com, nella sezione Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125bis, primo comma, del D. Lgs. n. 58/98, sul quotidiano "La Repubblica" del 14 marzo 2018.

Oderzo, 14 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lauro Buoro