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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 소공로 70, 포스트타워 A코어 21층 스카이홀
3. 의안 주요내용		○ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 ○ 의결사항 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 205원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 이언학 재선임의 건 제4호 의안: 전자금융사고 책임이행 준비금 추가 적립의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이언학	1967-01	2	재선임	- (현)법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사(영장전담)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	데이터가치평가 업무		금융감독원 신고업무 현행화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-