NIC Autotec,Inc.

AGM Information • Jun 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	エヌアイシ・オートテック株式会社
【英訳名】	ＮＩＣ　Ａｕｔｏｔｅｃ， Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長ＣＥＯ　　西　川　浩　司
【本店の所在の場所】	富山県富山市流杉２５５番地
【電話番号】	076-425-0738
【事務連絡者氏名】	管理部経理財務グループ　　中　村　健　一
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市流杉２５５番地
【電話番号】	076-425-0738
【事務連絡者氏名】	管理部経理財務グループ　　中　村　健　一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01331 57420 エヌアイシ・オートテック株式会社 NIC Autotec, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01331-000 2024-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

組織強化、業務効率化を目的に拠点の集約を図るため、2023年６月24日開催定時株主総会において定款第3条に定める本店所在地を「富山県富山市」から「富山県中新川郡立山町」に変更すること並びに、当該変更について、2024年３月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設けることについて承認いただきましたが、現状の組織体制を踏まえ、本店所在地を「富山県富山市」に再度変更すること並びに当該変更に係る附則を削除することといたします。

第２号議案　取締役６名選任の件

西川浩司、野村良一、新夕秀典、猿田崇、山崎克己、西川重子の６名を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案  定款一部変更の件	45,875	249	0	(注１)	可決	99.46
第２号議案  取締役６名選任の件 西川　浩司 野村　良一 新夕　秀典 猿田　崇 山崎　克己 西川　重子	46,689 46,743 46,741 46,764 46,796 46,671	437 383 385 362 330 455	0 0 0 0 0 0	(注２)	可決	99.07 99.19 99.18 99.23 99.30 99.03

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。