NIBEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 10, 2020

나이벡/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항  - 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31)                 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 박윤정 재선임의 건  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사 설양조 재선임의 건  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤정	1971-02	3년	재선임	이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 전) 미국 ISTN 바이오텍 책임연구원 전) 미국 미시간대학교 약대 연구교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
설양조	1968-05	3년	재선임	비상근	서울대학교 대학원 치의학 박사 전) 삼성서울병원 치주과학 교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(20) 단백질 공학 연구개발 및 이를 기반으로 하는 의약품 진단 및 치료제 제품 생산업 (21) 세포치료제, 줄기세포 관련 재생의학 치료제 제품 생산업		펩타이드 플랫폼을 기반으로 단백질치료제 및 세포치료, 줄기세포 치료제 사업으로 확장하여 기업의 이윤 및 기업 가치 제고를 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-