NIBEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

나이벡/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,735		- 매출액
- 부채총계	8,331		- 영업이익	-960
- 자본금	4,951		- 당기순이익	-2,727
- 자본총계	27,404		*주당순이익(원)	-310
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 박윤정 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 설양조 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인   제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤정	1971-02	3	재선임	이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 전) ISTN Inc., USA 책임연구원 전) College of Pharmacy,     University of Michigan 연구교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
설양조	1968-05	3	재선임	비상근	서울대학교 대학원 치의학 박사 전) 삼성서울병원 치주과학 교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(20) 단백질 공학 연구개발 및 이를 기반으로 하는 의약품 진단 및 치료제 제품 생산업 (21) 세포치료제, 줄기세포 관련 재생의학 치료제 제품 생산업		펩타이드 플랫폼을 기반으로 단백질치료제 및 세포치료, 줄기세포 치료제 사업으로 확장하여 기업의 이윤 및 기업 가치 제고를 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-