NIBE Industrier — AGM Information 2012

Apr 11, 2012

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2012, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

Från kl 14.30 är aktieägarna välkomna att besöka NIBE Stoves produktutställning på Skulptörvägen 10 och NIBE Energy Systems produktutställning på Marknadscenter i Markaryd, där bolagets produktnyheter presenteras.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämma har aktieägare, som

• dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear")
• förda aktieboken för bolaget fredagen den 4 maj 2012,
• dels till bolaget anmält sitt deltagande senast fredagen den 4 maj 2012.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste – utöver anmälan – tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 4 maj 2012. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren i god tid före fredagen den 4 maj 2012 för att registrering skall hinna ske.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras skriftligen under adress NIBE Industrier AB, Box 14, 285 21 MARKARYD, per tel 0433/730 00, per fax 0433/731 92, genom e-post info@nibe.se eller via hemsidan www.nibe.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.nibe.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Som bekräftelse på anmälan kommer NIBE Industrier AB att skicka ett inträdeskort, vilket skall medtagas till stämman och uppvisas vid inregistreringen.

Förslag till dagordning

• 1. Stämmans öppnande.
• 1. Val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
• 1. Val av en eller två justerare.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• 1. Verkställande direktörens anförande.
• 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande avseende tillämpningen av vid årsstämman 2011 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• 1. Beslut om
• a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
• b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
• c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
• 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
• 1. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
• 1. Bestämmande av arvoden till styrelsen, styrelsens ledamöter och revisorerna.
• 1. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
• 1. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag.
• 1. Beslut angående styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med betalning genom apport.
• 1. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
• 1. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
• 1. Stämmans avslutande.

Anmälan till NIBE Industrier ABs årsstämma

_________________	_______________
Aktieägarens namn	Personnummer/Organisationsnummer
_______________	_____________
Utdelningsadress	Telefon
_______________	_____________
Postnummer	Postadress
_______________	_____________
Biträdets namn (i förekommande fall)	Registrerat antal A-aktier
_______________	_____________
Biträdets namn (i förekommande fall)	Registrerat antal B-aktier
_______________

Förslag till beslut

Aktieägare, som tillsammans representerar mer än 50% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att man stödjer förslagen under punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16.

2 Förslag till val av ordförande vid årsstämma

Till stämmans ordförande föreslås Arvid Gierow.

9 Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att till aktieägarna utdela 2,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2011. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 15 maj 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB måndagen den 21 maj 2012.

10 Förslag till bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås till 6 ledamöter utan suppleanter.

11 Förslag till bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses.

12 Förslag till arvoden

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1.200.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

13 Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Arvid Gierow, Georg Brunstam, Eva-Lotta Kraft, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson och Anders Pålsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arvid Gierow.

14 Förslag till val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag

Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2013 föreslås revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB med auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg som huvudansvarig revisor.

15 Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med betalning genom apport

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B att erläggas som betalning vid bolagets förvärv av företag eller verksamheter. Bemyndigandet skall vara begränsat till att sammanlagt omfatta högst 10 % av antalet vid tidpunkten för årsstämman utgivna aktier av serie B.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut om nyemission med betalning genom apport som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolaget skall erbjuda ersättning på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla personal.

Ersättningen skall kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension eller annan förmån såsom tjänstebil.

Styrelsearvode skall inte utgå till styrelsemedlemmar som är anställda i koncernen.

Uppsägningstiden från företagets sida för verkställande direktören skall vara sex månader. Verkställande direktören skall ha rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare skall erhålla lön under uppsägningstid som varierar mellan 6-12 månader.

Det skall ej finnas någon speciell överenskommelse om att ledande befattningshavare kan sluta före uppnådd officiell pensionsålder och fram till dess uppbära en viss del av sin lön.

Alla ledande befattningshavare skall ha pensionsförmåner motsvarande ITP-planen upp till 30 prisbasbelopp. För lönedelar därutöver skall utgå en premie med en fast procentsats på 30% i enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen, avd 1.

Ledande befattningshavare skall som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen skall vara begränsad till tre månadslöner. Därutöver skall en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler. Verkställande direktören skall inte omfattas av något incitamentsprogram.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns skäl för detta.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till vinstutdelning, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 15 och 16, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Markaryd samt på dess hemsida, www.nibe.com, från och med den 19 april och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslag till vinstutdelning framgår även av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 110.039.437, varav 13.160.256 aktier av serie A och 96.879.181 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 228.481.741.

Markaryd i april 2012 NIBE Industrier AB (publ) Styrelsen

285 20 MARKARYD