NI STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

NI스틸/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제47기(2018.01.01 ~ 2018. 12.31)      대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및             이익잉여금처분계산서 승인의 건      1주당 예정 배당금 : 50원(10% 액면배당)      2) 제2호 의안 : 정관변경의 건      3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경호	1958-03	3	재선임	(주)N.I스틸 임원
권순명	1968-12	3	재선임	(주)N.I스틸 임원