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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

NHN한국사이버결제/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN한국사이버결제)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 제27기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 27기(2021년01월01일~ 2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -주식배당(1주당 0.12주) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-20 주식배당결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정