NHN KCP Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

NHN한국사이버결제/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN한국사이버결제)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 26기(2020년01월01일~ 2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -주식배당(1주당 0.07주) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제 3-1호 의안: 기타비상무이사 정연훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-21 주식배당결정 2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연훈	1969-08	3년	재선임	고려대학교 서어서문학 학사 고려대학교 경영대학원 석사 삼성 SDS NHN, 이사 NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사 현)엔에이치엔페이코(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-렌탈업 -선불전자지급수단 발행 및 관리업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-