NHN Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

NHN엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
4. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항  ※ 보고사항 : ① 감사보고  ② 외부감사인 선임보고 ③영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고  ○제1호 의안:제6기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건  ○제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건  ○제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)   3-1호 : 사내이사 이준호 선임의 건   3-2호 : 사내이사 안현식 선임의 건   3-3호 : 사외이사 유완희 선임의 건  ○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)   ㆍ감사위원회 위원 유완희 선임의 건       ○제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건  ○6호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건  ○7호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. "제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건이 원안대로 통과될 경우, 당사의 상호를 '엔에이치엔 주식회사'로 변경할 예정입니다 3. 상기 "제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"은 후보자가 제3호 의안에서 사외이사로 선임되었을 경우에 한하여 주주총회 의안으로 상정합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준호	1964-09	3	재선임	ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사 ㆍKAIST 전산학 석박사 ㆍ메사츄세스대학교 방문교수 ㆍ네이버㈜ COO ㆍ(現) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회장, 이사회 의장
안현식	1971-04	3	재선임	ㆍ고려대학교 경영학과 학사 ㆍ고려대학교 대학원 재무석사 ㆍ삼일회계법인 ㆍNHN Japan CFO ㆍ교원 ㆍ신정회계법인 ㆍ(現) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유완희	1970-05	3	신규선임	ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료 ㆍ한국공인회계사(KICPA) ㆍ딜로이트 안진회계법인 ㆍ한국투자증권 프로젝트 금융부 ㆍ(現) 한울회계법인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유완희	1970-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료 ㆍ한국공인회계사(KICPA) ㆍ딜로이트 안진회계법인 ㆍ한국투자증권 프로젝트 금융부 ㆍ(現) 한울회계법인