NHN BUGS Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

NHN벅스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12 티엘아이아트센터 2층 극장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건   제3호 의안: 사내이사 이상규 선임의 건     제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등으로 인하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2. 제20기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상규	1979-01	3	신규선임	前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 사업전략실 前) ㈜엔에이치엔벅스 사업기획팀장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 사업기획실장 現) ㈜엔에이치엔벅스 전략실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업 17. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 18. 컨텐츠 판권 유통업 19. 의류(섬유, 피혁), 잡화, 악세사리 제조 및 동 판매업 20. 의류 도, 소매업 21. 패션디자인업 22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 23. 영상미술시설 및 공연시설 제작, 설치, 운영 24. 대회, 전시, 행사 등의 유치		사업다각화 및 신규 사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-