NHN BUGS Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

NHN벅스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고 사항 ㆍ제17기 감사보고 ㆍ외부감사인 선임보고 ㆍ제17기 영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31)            재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)            승인의 건   ㆍ제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건                ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건     3-1호 : 사내이사 남이천 선임의 건     3-2호 : 사외이사 김성욱 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                    ㆍ제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정                  승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제2호 의안 정관 일부 개정 승인의 건에 대한 세부내용은 2019년 3월 12일 공시 예정인 '주주총회소집공고' 참고
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남이천	1974-04	3년	신규선임	수원대학교 법학 학사 前) 네이버㈜ 인사팀장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 인재개발팀장 現) ㈜엔에이치엔벅스 서비스운영실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성욱	1975-02	3년	신규선임	명지대학교 전기공학 학사 前) ㈜KMP홀딩스 사업총괄 상무이사 前) ㈜지니뮤직 대표이사 前) ㈜에스엠엔터테인먼트 뉴미디어전략 Unit장, 상무이사	-