NHN BUGS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

NHN벅스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 1층 서울AI허브 한국교총
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이상규 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 곽민수 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 홍주표 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제23기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상규	1979-01	3	재선임	성균관대학교 경영대학원 前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 사업전략실 前) ㈜엔에이치엔벅스 사업기획팀장 現) 엔에이치엔링크㈜ 사내이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사
곽민수	1981-06	3	신규선임	국민대학교 컴퓨터공학과 前) ㈜엔에이치엔벅스 투자유통팀장 現) ㈜쇼파르엔터테인먼트 기타비상무이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 컨텐츠사업실 이사 現) 엔에이치엔링크㈜ IP사업실 이사 現) ㈜그랜드라인그룹 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍주표	1982-01	3	신규선임	한양대학교 법학과 前) 사법연수원 40기 前) 대한법률구조공단 공익법무관 前) 서울고등검찰청 공익법무관 前) 법률사무소 태주 대표변호사 現) 법률사무소 유진 대표변호사	해당사항 없음