NHN BUGS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

NHN벅스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 왕문주 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 박덕재 선임의 건 제3호 의안: 감사 김준호 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕문주	1979-04	3	재선임	前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장 前) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사 現) 엔에이치엔㈜ 이사 現) ㈜9아토엔터테인먼트 기타비상무이사 現) 엔에이치엔링크㈜ 대표이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사
이동원	1980-05	3	재선임	前) 엔에이치엔링크㈜ 경영기획팀장 前) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장 現) 엔에이치엔링크㈜ 사내이사/CFO 現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박덕재	1978-07	3	재선임	現) 회계법인 새길 이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 사외이사	회계법인 새길(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김준호	1979-09	3	재선임	비상근	現) 회계법인 리안 이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 감사