NH Prime REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 23, 2026

NH프라임리츠/주주총회소집결의/(2026.01.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-02-19
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용, 대회의실)
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 2) 결의안건 1. 제13기 재무제표 승인의 건 2. 제13기 현금배당 결의의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 조영재 선임의 건 3-2. 기타비상무이사 이상준 선임의 건 3-3. 기타비상무이사 강재성 선임의 건 4. 제14기 이사보수 승인의 건 5. 제14기 감사보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-01-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 11월 30일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2025년 12월 01일 ~ 2025년 12월 15일 3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제12기) 별도 재무제표 기준임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영재	1967-08	3	신규선임	지에이치파트너즈(주)
이상준	1981-07	3	신규선임	(주)알스퀘어
강재성	1979-03	3	신규선임	(주)포지션에셋

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	11,091,662,018