NH NONGWOOBIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 20, 2024

농우바이오/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	287,221		- 매출액
- 부채총계	45,478		- 영업이익	8,747
- 자본금	8,015		- 당기순이익	7,291
- 자본총계	241,743		*주당순이익(원)	455
나. 연결	- 자산총계	323,809		- 매출액
- 부채총계	65,817		- 영업이익	8,945
- 자본금	8,015		- 당기순이익	10,321
- 자본총계	257,991		*주당순이익(원)	635
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,206,112,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 5명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 : 제35기(`23.01.01.~`23.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 양현구 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 최정훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 강병철 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 신현관 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 손승열 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호 : 사외이사 손덕봉 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회위원 강병철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원회위원 신현관 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 : 제36기 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
"3. 임원 현황 - 가. 임원선임 현황"의 사외이사 5명은 감사위원회위원 3명을 포함한 인원 (감사위원회위원 1인은 분리 선출 적용)
※관련공시		2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양현구	1967-06	1년	신규선임	(2021~현재) 농우바이오 SM부문장 (2019~2021) 농우바이오 해외사업본부장 (2017~2019) 농우바이오 국내사업본부장
최정훈	1966-09	1년	신규선임	(2021~2022) NH농협생명 준법감시인 (2020~2021) 농협중앙회 울산지역본부장 (2019~2020) NH농협은행 울산영업본부장 (2018~2019) NH농협은행 개인고객부장 (2017~2018) NH농협은행 본점영업부장 (2016~2017) 농협중앙회 농가소득지원부 국장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병철	1967-09	2년	신규선임	(2023~현재) 서울대학교 연구처장 (2006~현재) 서울대학교 원예생명공학과 교수	(2022~현재) 파미레세 사내이사
신현관	1958-12	2년	신규선임	(2017~2018) 농협경제지주 상무 (2015~2016) 농협중앙회 상무 (2012~2015) 국립종자원 원장	-
손승열	1956-07	2년	신규선임	(2015~2023) 평해농협 조합장 (2014~2015) 평해농협 전무	-
손덕봉	1962-02	2년	신규선임	(2015~2023) 합천호농협 조합장 (2011~2014) 합천호농협 상무	-
김태용	1965-11	1년	재선임	(2022~현재) 농우바이오 사외이사(감사위원) (2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사	(2021~현재) 우리손에프엔지(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병철	1967-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	(2023~현재) 서울대학교 연구처장 (2022~현재) 파미레세 사내이사 (2006~현재) 서울대학교 원예생명공학과 교수
신현관	1958-12	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	(2017~2018) 농협경제지주 상무 (2015~2016) 농협중앙회 상무 (2012~2015) 국립종자원 원장
김태용	1965-11	1년	재선임	사외이사인 감사위원	(2022~현재) 농우바이오 사외이사(감사위원) (2021~현재) 우리손에프엔지(주) 사외이사 (2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사