NH All-One REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

NH올원리츠/주주총회소집결의/(2025.08.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-09-24
3. 장소		서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동) NH농협리츠운용 내 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 정기주주총회 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제7호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건 제8호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종은	1972-12	3	신규선임	2025.04~현재 법무법인 태진

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신사용	1979-01	3	신규선임	비상근	이정회계법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
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4. 최근사업연도 매출액(원)	17,296,715,748