NGS Group

AGM Information • Apr 24, 2014

Pressmeddelande den 24 april 2014

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 24 april 2014 kl. 11:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013 fastställdes.
• Det beslutades att den ansamlade vinsten om 22.192.888,72 kr fördelas så att 6.379.002,00 kr (dvs. 3 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 15.813.886,72 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 29 april 2014.
• Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2013.
• Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 450.000 kronor att fördelas med 75.000 kr till ordinarie styrelseledamot och 150.000 kr till styrelsens ordförande samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
• Per Odgren, Orvar Pantzar, Bertil Haglund Malin Schmidt och Bertil Johanson omvaldes till styrelseledamöter och Charlotte Pantzar Huth omvaldes som styrelsesuppleant. Per Odgren valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor, som revisor till slutet av nästa årsstämma.
• Det beslutades att valberedningen ska bestå av Per Odgren, Pekka Palomäki samt Thorbjörn Högberg. Pekka Palomäki valdes till ordförande för valberedningen.
• Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Det Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier till ett värde om högst 25 miljoner kronor. Priset per aktie kommer att fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.

Denna pressrelease är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 24 april 2014 kl. 13:00.