NGS Group

AGM Information • Apr 25, 2008

Kommuniké från NGS Group AB (publ) Årsstämma den 24 april 2008

Vid dagens årsstämma i NGS Group AB (publ) beslutade årsstämman följande:

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att med eller utan företrädesrätt besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet avser totalt högst 10.000.000 kr. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är avsett att användas i samband med förvärv av bolag och kapitalanskaffning.

Beslut om ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen genom höjning av aktiekapitalets gränser till lägst 16.000.000 kr och högst 64.000.000 kr samt antalet aktier till lägst 16.000.000 st och högst 64.000.00 st

Årsstämman beslutade även om följande ärenden;

att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,

att bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag om disposition av bolagets vinstmedel,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören,

att tillerkänna styrelseledamöterna ett arvode om 300.000 kr att fördelas dem emellan,

att omvälja tidigare styrelse.

Beslut vid konstituerande styrelsesammanträde

På konstituerande styrelsemöte direkt efter Årsstämman omvaldes Per Odgren till styrelseordförande.

Om NGS Group

NGS är ledande inom utveckling av onoterade bolag inom tjänstesektorn. Portföljbolagen är: Vikariepoolen – bemanningsbolag inom förskola, skola, vård och omsorg. UniMed Care – sjuk- och friskanmälan som minskar och förebygger korttidsfrånvaro. Call X Marketing – telemarketingbolag inom läkemedelssektorn. Psykiatrika – uthyrning av läkare.

NGS Groups aktie är noterad på NGM Equity.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Haglund, VD NGS Group AB (publ), på 08-791 91 00 eller bertil.haglund@ngsgroup.se För mer information om NGS, se www.ngsroup.se