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AGM Information • Mar 31, 2022

엔젠바이오/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,867		- 매출액
- 부채총계	9,869		- 영업이익	-8,732
- 자본금	12,431		- 당기순이익	-8,431
- 자본총계	33,998		*주당순이익(원)	-682
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 김광중(상근), 사외이사 1명 이은숙(비상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제7기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 별도재무제표 승인의 건    -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김광중 선임의 건 (상근)    -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이은숙 선임의 건(비상근)    -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
※관련공시		2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-18 참고서류 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광중	1972-06	3	재선임	2015 ~ 현 재 ㈜엔젠바이오 연구소장 2012 ~ 2016 KT Genomecloud 소기업 CTO 2004 ~ 2012 질병관리본부 유전체센터 선임연구원 2003 ~ 2004 한국원자력의학원 연구원 2001 ~ 2003 바디텍메드 연구소 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은숙	1962-02	3	신규선임	2020 ~ 현재 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 및 부속병원 유방암센터 의사 2017 ∼ 2020 국립암센터 원장 2016 ∼ 2017 국립암센터 면역세포치료사업단장 2014 ∼ 2016 국립암센터 연구소장 2011 ∼ 2014 국립암센터 유방암센터장, 융합기술연구부장	-