Nexwise Intelligence China Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 7, 2025

证券代码：301248

公告编号：2025-077

证券简称：杰创智能

杰创智能科技股份有限公司

关于召开2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通

• 过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 24 日（星期 一）召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11

• 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

• 7、出席对象：

• （1）截至 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并 可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

• （2）本公司董事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 A 座公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<杰创智能科技股份有限公司2025 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定<杰创智能科技股份有限公司2025 年股票期权激 励计划考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 1 至 3 为特别议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人 股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具 的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；

• （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

• 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2025 年

• 11 月 21 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收 到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

• 2、登记时间：2025 年 11 月 21 日 9:00—12:00/13:30—17:00

• 3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小

• 时到会场办理登记手续。

• 5、会议联系方式：

联系人：赵捷

联系电话：020-83982316

传真号码：020-83982123

电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn

通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号公司董事会办公室

邮政编码：510535

• 6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：【351248】；投票简称：“杰创投票”。

• 2、填报表决意见：本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同

• 意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

• 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任

• 意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

• 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

杰创智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会登记表

	2025 年第四次临时股东会参会登记表	2025 年第四次临时股东会参会登记表	2025 年第四次临时股东会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码/统一社会信 用代码
股东账号		持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会	是 否
代理人姓名		代理人 联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 年月日

注：

• 1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

• 2、如股东确定参会，请于 2025 年 11 月 21 日下午 17:00 之前将《参会登记表》以传

• 真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

• 3、公司传真：020-83982123

• 4、通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号公司董事会办公室

邮政编码：510535

• 5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。

附件三：《授权委托书》

兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席杰创智能科技股份有限公司 2025 年 11 月 24 日 14:30 时召开的 2025 年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对 下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

“ ” “ ” “ ” 请股东将表决意见以“√”填在 同意 、 反对 或 弃权 所对应的空格内。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<杰创智能科技股份有限公司2025年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于制定<杰创智能科技股份有限公司2025年股票期权激 励计划考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计 划相关事宜的议案》	√

委托人股东账号： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日 电 话：

• 注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束止。

• 2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。