Nexwise Intelligence China Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 6, 2024

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-010

杰创智能科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过

• 了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2024 年2 月23 日（星期五）下午14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2024 年2 月23 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年2 月 23 日上午9:15-9:25，9:30-11：30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2 月23 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。

（2）网络投票：本次2024 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投

• 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2024 年2 月19 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2024 年2 月19 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88 号A 座 公司会议室。 二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》	√
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
累计投票议案：4、5、6 议案
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》	应选人数（6）人
4.01	选举孙超为第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举龙飞为第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举谢皑霞为第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举陈小跃为第四届董事会非独立董事	√
4.06	选举李卓屏为第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》	应选人数（3）人
5.01	选举彭和平为第四届董事会独立董事	√
5.02	选举卢树华为第四届董事会独立董事	√
5.03	选举赵汉根为第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》	应选人数（2）人
6.01	选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会

议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

议案1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表 人）所持表决权的2/3 以上通过。

上述议案4.00-6.00 采取累积投票方式选举。议案5.00 中独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。本次应选非独立董事6 人，独立董事3 人，监事2 人。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理 登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身 份证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须 在2024 年2 月22 日（星期四）下午17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到 公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发

送传真后电话确认。

• 2、登记时间：2024 年2 月22 日9:00—12:00/13:30—17:00

• 3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路88 号 公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于

会前半小时到会场办理登记手续。

• 5、会议联系方式：

联系人：严福洋

联系电话：020-83982316 传真号码：020-83982123

电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn

通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路88 号 公司董事会办公室

邮政编码：510535

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作见附件一。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《参会登记表》

三、《授权委托书》

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024 年2 月7 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：【351248】；投票简称：“杰创投票”。

2、填报表决意见：

对于非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为6 位）股 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有 的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。

（2）选举独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为3 位）股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的 选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

（3）选举监事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为2 位）股东所拥 有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举 票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年2 月23 日9:15—9:25，9:30-11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的具体时间为2024 年2 月23 日上午9:15 至下午

• 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

杰创智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称
身份证号码/统一社会信 用代码
股东账号		持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会	是否
代理人姓名		代理人 联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：

• 1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

• 2、如股东确定参会，请于2024 年2 月22 日下午17:00 之前将《参会登记

• 表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话 登记；

• 3、公司传真：020-83982123

• 4、通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路88 号 公司董事会办公室 邮政编码：510535

• 5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。

附件三：《授权委托书》

兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席杰创智能科技 股份有限公司2024 年2 月23 日14:30 时召开的2024 年第一次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作 具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空

格内。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》	√
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
累计投票议案：议案4、5、6 为等额选举
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数（6）人	选举票数
4.01	选举孙超为第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举龙飞为第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举谢皑霞为第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举陈小跃为第四届董事会非独立董事	√
4.06	选举李卓屏为第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数（3）人	选举票数
5.01	选举彭和平为第四届董事会独立董事	√
5.02	选举卢树华为第四届董事会独立董事	√
5.03	选举赵汉根为第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	选举票数
6.01	选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事	√

委托人股东账号： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日 电 话：

注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 止。

• 2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。