Nexwise Intelligence China Limited — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2022-047

杰创智能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会 议的通知于2022 年9 月27 日以邮件送达方式发出，会议于2022 年9 月30 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：孙超先生、朱勇杰先生、陈小跃先生、 刘桂雄先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于部分闲置房产变更为投 资性房地产的议案》：

为提高资产使用效率，盘活资产，培育和扶持科技型中小企业，公司拟将闲 置房产作为科技创新孵化平台进行产业运营或对外出租，并计入投资性房地产， 按照公允价值模式进行后续计量。公司独立董事对本议案所述事项发表了明确同 意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披 露的《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。

杰创智能科技股份有限公司 董事会 2022 年9 月30 日