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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 3층 세계로룸-I
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정