NEXUS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 4층 창조룸-II
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안: 정관 변경의 건   3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인 및 사외이사 1인)      제3-1호 의안: 사내이사 민용재 선임의 건      제3-2호 의안: 사내이사 김연준 선임의 건      제3-3호 의안: 사내이사 민석기 선임의 건      제3-4호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건   4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건   6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민용재	1974-10	3	재선임	前 넥슨 사업총괄이사 現 ㈜원이멀스 대표이사 現 ㈜와이제이엠게임즈 대표이사
김연준	1977-03	3	재선임	前 ㈜와이제이엠게임즈 게임부문 사장 現 ㈜액션스퀘어 대표이사
민석기	1947-03	3	재선임	前 세호전기 대표이사 現 ㈜와이제이엠게임즈 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동원	1967-03	3	재선임	現 ㈜에어시스템 대표이사	㈜에어시스템(대표이사)