NEXUS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jan 23, 2025

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2025.01.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-13
3. 정정사유	주주총회 장소 변경 및 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 3층 세계로룸-I	서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 4층 창조룸-1
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건	1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-07
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 4층 창조룸-1
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1974-10	3	신규선임	前 (주)네오위즈 CFO, 전략기획이사 前 (주)네오위즈모바일 대표이사 前 (주)위메이드 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 25. 블록체인, 메타버스 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-