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AGM Information • Feb 7, 2025

액션스퀘어/임시주주총회결과/(2025.02.07)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2025-02-07
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-23 주주총회소집결의 2025-01-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1974-10	3	신규선임	前 (주)네오위즈 CFO, 전략기획이사 前 (주)네오위즈모바일 대표이사 前 (주)위메이드 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	3. 디지털컨텐츠 개발, 제작, 유통 및 판매업 24. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 25. 블록체인, 메타버스 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-