NEXUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

넥써쓰/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,686		- 매출액
- 부채총계	7,921		- 영업이익	-8,980
- 자본금	28,733		- 당기순이익	-8,268
- 자본총계	25,765		*주당순이익(원)	-159
나. 연결	- 자산총계	33,801		- 매출액
- 부채총계	7,956		- 영업이익	-8,937
- 자본금	28,733		- 당기순이익	-8,217
- 자본총계	25,845		*주당순이익(원)	-158
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		80
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 박장호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 주홍빈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 지창훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 Soojin Choung 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박장호	1966-08	3	신규선임	前 삼정KPMG고문 現 서울대 행정대학원 국제개발협력평가센터 연구위원 現 법무법인 화우 고문	해당사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주홍빈	1974-04	3	신규선임	前 ㈜위메이드맥스 사외이사 現 한울회계법인 파트너	해당사항 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지창훈	1974-08	3	신규선임	前 ㈜위메이드플레이 사외이사 現 신우회계법인 이사	신우회계법인(이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Soojin Choung	1973-01	3	신규선임	現 Witness Creative Partners Inc. CEO	Witness Creative Partners Inc. CEO